深圳市新纶科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

　　股票代码：002341          股票简称：新纶科技         公告编号：2020-023

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2020年4月3日上午11:00在公司总部办公楼（深圳市创意大厦）13楼会议室以现场投票表决方式召开。会议通知于2020年3月30日以电话通知、直接送达方式发出。会议应到监事3人，实到3人，本次会议符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由监事会主席李洪亮先生主持，经全体监事充分讨论，审议通过以下事项：

　　一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。

　　根据公司业务发展需要，公司2020年度预计与关联方东莞首道超净技术有限公司、深圳市通新源物业管理有限公司、英诺激光科技股份有限公司（含常州英诺）、深圳市新纶超净科技有限公司、深圳市金麒麟环境科技有限公司、成都新晨新材科技有限公司日常关联交易额度总金额不超过18,560万元。

　　公司监事会审查后认为：公司2020年度拟与关联方的日常关联交易属正常的商业交易行为，交易价格依据市场价格公平、合理地确定，没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。监事会同意公司上述关联交易额度预计。

　　具体各关联方交易额度及详细情况详见公司同时披露的《关于预计2020年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-026号）。

　　特此公告。

　　深圳市新纶科技股份有限公司

　　监 事 会

　　二二年四月七日