联创电子科技股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：002036             证券简称：联创电子            公告编号：2020-030

　　债券代码：112684             债券简称：18联创债                              

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　联创电子科技股份有限公司（以下简称：“联创电子”或“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于2020年3月27日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于2020年4月2日（星期四）上午10：00在公司三楼会议室召开，会议由董事长韩盛龙先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议采取通讯表决方式进行，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并决议如下：

　　会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨对全资子公司增资的议案。

　　同意公司将部分募集资金投资项目原计划的实施主体——公司全资子公司江西联益光学有限公司变更为公司全资子公司江西联创电子有限公司，并对江西联创电子有限公司进行增资。

　　《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨对全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-032）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　保荐机构兴业证券股份有限公司出具《兴业证券股份有限公司关于联创电子科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施主体暨对全资子公司增资的核查意见》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见2020年4月7日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　联创电子科技股份有限公司

　　董事会

　　二零二零年四月七日