浙江万里扬股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：002434           证券简称：万里扬          公告编号：2020-005

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2020年4月2日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2020年4月7日以通讯方式召开，会议应参与董事9名，实际参与董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

　　审议该议案时，关联董事黄河清先生、吴月华女士、刘杨先生、顾勇亭先生、胡春荣先生和张雷刚先生回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（2020-007）。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会决定于2020年4月23日（星期四）下午14:00在浙江省金华市宾虹西路3999号公司二楼会议室召开公司2020年第一次临时股东大会，会议通知详见2020年4月8日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江万里扬股份有限公司董事会

　　2020年4月8日