上海力盛赛车文化股份有限公司关于天马赛车场扩建项目建设期延期的公告

　　证券代码：002858       证券简称：力盛赛车       公告编号：2020-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”或“力盛赛车”）于2020年4月6日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于天马赛车场扩建项目建设期延期的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕309号文核准，并经深交所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,580万股，发行价为每股人民币10.67元，共计募集资金16,858.60万元，坐扣承销和保荐费用1,800.00万元后的募集资金为15,058.60万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2017年3月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,322.00万元后，公司本次募集资金净额为13,736.60万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕70号），公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。

　　二、募集资金投资项目及进度情况

　　截至本公告日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目均在正常进行之中，根据变更后的投资金额测算【赛事推广】项目及【赛车培训】两个募投项目已经实施完毕并达到预定可使用状态。具体投资情况见下表：

　　三、天马赛车场扩建项目建设期延期的具体情况、原因及影响

　　天马赛车场建设期拟由原计划的36个月（2017年3月31日至2020年3月31日）延长至38个月（2017年3月31日至2020年05月31日）。本次天马赛车场扩建项目建设期延期的事项，是因受新型冠状病毒肺炎疫情及政府防控措施影响，公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定，仅涉及投资进度变化，未调整项目的投资总额、建设内容和实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次对天马赛车场扩建项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

　　四、履行的审议程序及相关意见

　　1、董事会审议情况

　　公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于天马赛车场扩建项目建设期延期的议案》，公司董事会认为：本次天马赛车场扩建项目建设期延期的事项，是因受新型冠状病毒肺炎疫情及政府防控措施影响，公司根据项目实施实际情况作出的谨慎决定，仅涉及投资进度变化，未调整项目的投资总额、建设内容和实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及公司的相关规定。同意本次天马赛车场扩建项目建设期延期的事项。

　　2、独立董事意见

　　全体独立董事认为本次天马赛车场扩建项目建设期延期的事项，是因受新型冠状病毒肺炎疫情及政府防控措施影响，公司根据项目实施实际情况作出的谨慎决定，仅涉及投资进度变化，未调整项目的投资总额、建设内容和实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此，全体独立董事一致同意本次天马赛车场扩建项目建设期进行延期。

　　3、监事会意见

　　全体监事认为本次天马赛车场扩建项目建设期延期的事项，是因受新型冠状病毒肺炎疫情及政府防控措施影响，公司根据项目实施实际情况作出的谨慎决定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意本次天马赛车场扩建项目建设期进行延期。

　　4、保荐机构意见

　　保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对力盛赛车募集 资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料等。申万宏源承销保荐公司还查阅了力盛赛车本次部分募集资金投资项目延期事项的相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后，保荐机构认为：

　　（1）力盛赛车部分募集资金投资项目延期的事项是公司根据实际情况做出的决定，未改变募集资金的用途。本次延期事项不影响募集资金投资项目的投资总额和建设规模，不存在损害股东利益的情形。

　　（2）力盛赛车部分募集资金投资项目延期的事项己经公司董事会以及监事会审议通过，独立董事也发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合等相关规定。

　　综上，申万宏源证券承销保荐有限责任公司对力盛赛车本次募集资金投资项目延期的事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第十五次会议决议。

　　2、第三届监事会第十次会议决议。

　　3、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

　　4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海力盛赛车文化股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

　　特此公告。

　　上海力盛赛车文化股份有限公司董事会

　　二二年四月八日