宁波旭升汽车技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：603305          证券简称：旭升股份        公告编号：2020-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2020年3月28日以专人送达方式发出，会议于2020年4月7日上午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2019年度总经理工作报告》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《2019年度董事会工作报告》

　　具体内容详见2020年4月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度董事会工作报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本报告尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《2019年度财务决算报告》

　　具体内容详见2020年4月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度财务决算报告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本报告尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《2019年年度报告全文及摘要》

　　具体内容详见2020年4月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本报告尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《2019年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见2020年4月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事将在2019年年度股东大会上进行述职。

　　（六）审议通过《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　具体内容详见2020年4月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见2020年4月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-023）。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　公司结合行业现状、实际经营情况、在建项目自有资金需求、非公开发行股票事宜及未来产业布局等因素，为满足公司可持续发展的需求，更好地维护公司及全体股东的长远利益，同意2019年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，符合《公司法》、《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2019年-2021年）》 的有关规定，同意本次利润分配预案并同意提交股东大会审议。

　　具体内容详见2020年4月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2020-024）。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　具体内容详见2020年4月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-025）。    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

　　具体内容详见2020年4月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2020-026）。    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于2019年内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见2020年4月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波旭升汽车技术股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议通过《关于确认公司2019年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

　　根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会考核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，确认2019年度公司董事及高级管理人员年度税前薪酬总额。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案董事薪酬尚需提交股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　具体内容详见2020年4月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2020-027）及《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十四）审议通过《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》

　　具体内容详见2020年4月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2020-028）及《宁波旭升汽车技术股份有限公司章程（2020年4月修订）》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于修订<宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》

　　具体内容详见2020年4月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会议事规则（2020年4月修订）》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于修订<宁波旭升汽车技术股份有限公司内幕信息知情人登记制度>的议案》

　　具体内容详见2020年4月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波旭升汽车技术股份有限公司内幕信息知情人登记制度（2020年4月修订）》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十七）审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意召开2019年年度股东大会。具体内容详见2020年4月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-029）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　宁波旭升汽车技术股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月8日