亿利洁能股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：600277            证券简称：亿利洁能        公告编号：2020-030

　　债券代码：122143            债券简称：12亿利01

　　债券代码：122159            债券简称：12亿利02

　　债券代码：136405            债券简称：14亿利02

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月8日在北京市朝阳区光华路亿利生态广场一号楼公司会议室召开第七届监事会第二十四次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席杜美厚先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法的、有效的。会议通过举手表决的方式，审议通过了如下议案：

　　一、关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案

　　监事会认为：在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟继续使用部分闲置募集资金6亿元用于暂时补充流动资金，有助于满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本。相关决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。因此，监事会同意公司继续使用不超过人民币 6 亿元闲置募集资金暂时性补充流动资金。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

　　二、关于计提信用损失及资产减值损失的议案

　　公司本次计提资产减值损失的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值损失。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和公司《公司章程》等规定。监事会同意本次计提资产减值损失。

　　特此公告。

　　亿利洁能股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月9日