亿利洁能股份有限公司 第七届董事会第四十四次会议决议公告

　　证券代码：600277            证券简称：亿利洁能        公告编号：2020-029

　　债券代码：122143            债券简称：12亿利01

　　债券代码：122159            债券简称：12亿利02

　　债券代码：136405            债券简称：14亿利02

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月8日在北京朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼会议室以现场会议方式召开公司第七届董事会第四十四次会议。会议应到董事6人，亲自出席会议董事6人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长王文彪先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

　　同意公司继续使用不超过人民币 6 亿元闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

　　表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　二、审议通过《关于计提信用损失及资产减值损失的议案》

　　本次计提减值损失系基于实际情况及谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》和《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，同意本次计提资产减值准备。

　　表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　特此公告。

　　亿利洁能股份有限公司董事会

　　2020年4月9日