安徽省交通建设股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

　　证券代码：603815        证券简称：交建股份          公告编号：2020-022

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”或“交建股份”）第二届监事会第三次会议通知于2020年4月3日以电子邮件方式送达各位监事。会议于2020年4月8日以现场会议的方式在公司20楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席屈晓蕾女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

　　一、经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：

　　1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

　　经与会监事审议，同意使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的1,947.40万元自筹资金。

　　公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，有利于降低公司财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》

　　经与会监事审议，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币3,000元，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　特此公告。

　　二、备查文件

　　安徽省交通建设股份有限公司第二届监事会第三次会议决议；

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月9日