福建坤彩材料科技股份有限公司关于首次公开发行限售股上市流通的公告

　　证券代码：603826       证券简称：  坤彩科技        公告编号：2020-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次限售股上市流通数量为278,542,428股

　　本次限售股上市流通日期为2020年4月14日

　　一、本次限售股上市类型

　　福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准福建坤彩材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]373号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）90,000,000股，并于2017年4月14日在上海证券交易所挂牌上市。

　　截至本公告日，公司总股本为468,000,000股，其中有限售条件流通股为278,542,428股，占公司总股本的59.52%。本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，涉及谢秉昆、邓巧蓉、谢良、榕坤投资（福建）有限公司、谢秉启5名股东，上述股东持有的限售股共计278,542,428股，占公司总股本的59.52%，限售股锁定期为自公司股票上市之日起36个月，该部分限售股将于2020年4月14日起上市流通。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　2018年5月2日实施了2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以方案实施前的公司总股本360,000,000股为基数，每股派发现金红利0.06元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共计派发现金红利21,600,000元，转增108,000,000股，本次分配后总股本为468,000,000股。各相关股东所持有的有限售条件流通股数量同比例增加。

　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》、《首次公开发行A股股票上市公告书》，本次申请限售股上市流通股东对其所持股份的锁定承诺及减持意向如下：

　　1、发行人控股股东及实际控制人谢秉昆，其近亲属邓巧蓉、谢良、谢秉启，股东榕坤投资（福建）有限公司承诺：除在发行人首次公开发行股票时根据发行人股东大会决议将持有的部分发行人老股公开发售外，自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。

　　2、担任发行人董事、高级管理人员的谢秉昆承诺：对直接或间接持有的发行人股份，除各自的前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的25%；离职后半年内不转让其直接或间接持有的发行人股份。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

　　3、发行人控股股东、董事及总经理谢秉昆承诺：如发行人股票上市后6个月内其股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（如发行人在此期间有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，发行价格作相应调整，下同），或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有的发行人的股份的锁定期限自动延长6个月。在上述锁定期满后两年内转让发行人股份的，转让价格不低于股票发行价。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

　　4、公开发行前持股5%以上股东谢秉昆承诺：在上述锁定期满后两年内转让发行人股份的，每年减持的股份数量不超过其所持有的发行人股份总数的10%，转让价格不低于股票发行价。

　　截至本公告日，上述股东在承诺期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、控股股东及其关联方资金占用情况

　　公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

　　五、中介机构核查意见

　　经核查，保荐机构国金证券股份有限公司认为：

　　（1）公司本次申请上市的限售股股东均已严格履行相应的股份锁定承诺；

　　（2）公司本次申请上市流通的限售股数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；

　　（3）截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

　　综上，保荐机构同意公司本次首次公开发行部分限售股上市流通事项。

　　六、本次限售股上市流通情况

　　本次限售股上市流通数量为278,542,428股；

　　本次限售股上市流通日期为2020年4月14日；

　　首次公开发行股票部分限售股上市流通明细清单如下：

　　七、股本变动结构表

　　本次限售股上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：

　　单位：股

　　八、上网公告附件

　　《国金证券股份有限公司关于福建坤彩材料科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》

　　特此公告。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　董    事    会

　　2020年4月8日