江苏东方盛虹股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：000301      　证券简称：东方盛虹         公告编号：2020-037

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2020年3月27日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2020年4月7日在公司七楼会议室召开。本次监事会会议应参会监事5人，实际参会监事5人，会议由监事会主席倪根元先生主持。公司高级管理人员列席本次会议。

　　本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　《2019年度监事会工作报告》同时在巨潮资讯网上披露。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过了《公司2019年度财务决算和2020年度财务预算的报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过了《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　监事会发表专项审核意见如下：

　　经审核，监事会认为公司2019年度内部控制评价报告比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

　　5、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　监事会发表专项审核意见如下：

　　经审核，监事会认为公司董事会审议本次会计政策变更事项的程序符合法律、法规及《公司章程》等规定；本次公司根据财政部相关文件要求进行会计政策变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等要求，没有损害公司及股东利益的情形。

　　6、审议通过了《公司2019年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　监事会发表专项审核意见如下：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议江苏东方盛虹股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。　　　　　        　　　　　

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　监 事 会

　　2020年4月9日