洽洽食品股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议的公告

　　证券代码：002557        证券简称：洽洽食品        公告编号：2020-017

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议通知于2020年3月27日以书面送达方式发出，并于2020年4月8日在公司三楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席宋玉环女士主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事审议表决，形成如下决议：

　　（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2019年年度报告及摘要的议案》；

　　公司监事在全面了解和审核公司2019年年度报告正文及摘要后，认为：年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　(二)会议以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）会议以3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告》；

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　（四）会议以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司2019年度利润分配的预案》；

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　（五）会议以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2019年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　监事会认为：公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　（六）会议以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　监事会核查后认为：公司募集资金存放与实际使用情况，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规以及公司《募集资金管理办法》的规定。本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　（七）会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于2020年度日常关联交易预计的议案》；

　　关联监事回避表决。

　　公司及下属企业与关联方的关联交易属于正常的日常交易行为，根据公司业务发展需要情况，将增加从关联方采购部分进口坚果原料，有利于公司坚果原料的丰富，公司与关联方的关联交易是在双方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　　上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，对公司的经营不构成负面影响。

　　（八）会议以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于续聘2020年审计机构的议案》；

　　监事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年作为外部审计机构，为保持审计工作的连续性，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　（九）会议以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；

　　监事会审阅了本次使用闲置资金购买理财产品的议案材料，认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币5亿元部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　（十）会议以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2019年度社会责任报告的议案》；

　　（十一）会议以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

　　公司监事会认为：公司目前经营情况良好，自有资金充裕，在不影响公司正常生产经营的前提下，利用部分闲置自有资金进行投资理财，能够增加公司收益，且本次投资理财事项内容和程序符合相关法律、法规的规定，同意公司实施本次投资理财事项。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　（十二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事会选举的议案》；

　　根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。经广泛征询意见，监事会推选以下2人为公司第五届监事会非职工监事候选人：1、推选宋玉环女士为第五届监事会非职工监事候选人。2、推选张婷婷女士为第五届监事会非职工监事候选人。（简历详见本公告附件）

　　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　该项议案将提交公司2019年年度股东大会审议，并采用累积投票制选举。上述两位监事候选人经公司股东大会选举后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司监事会。

　　（十三）会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于受让蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额并签署合伙协议之补充协议暨关联交易的议案》；

　　关联监事回避表决。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　（十四）议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签署投资合作协议并设立全资子公司的议案》；

　　（十五）会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了公司《关于优先使用剩余募集资金及历年募集资金利息收入投资建设重庆洽洽食品二期工业园项目的议案》；

　　在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，公司优先使用剩余募集资金及募集资金历年利息收入投资建设重庆洽洽食品二期工业园项目，有利于优化产能布局，夯实公司的业绩增长点，有助于提高募集资金的使用效率，符合公司的长远发展规划。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　（十六）会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了公司《关于终止使用募集资金成立美国子公司的议案》；

　　本次终止实施使用募集资金成立美国子公司的事宜，充分考虑了公司募投项目的市场状况，符合公司生产经营的实际情况，且符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定的要求，履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。同意公司终止使用募集资金成立美国子公司的事项。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　公司第四届监事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　洽洽食品股份有限公司监事会

　　二二年四月八日

　　附件：监事简历

　　宋玉环女士：中国国籍，无境外永久居留权，1974年11月生，研究生学历。2003年6月至2013年4月先后任合肥华泰集团股份有限公司子公司财务总管、集团财务经理、财务总监、投资总监、审计总监等职务，目前担任合肥华泰集团股份有限公司副总裁、公司监事会主席。截止公告日，宋玉环女士持有本公司股票5,000股。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，宋玉环女士不属于失信被执行人。

　　张婷婷女士：1979年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。自2004年10月起就职于公司总裁办，2012年7月-2013年10月任公司证券事务代表，现任职于公司人力资源总部，监事。 截止公告日，张婷婷女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，张婷婷女士不属于失信被执行人。