深圳广田集团股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

　　证券代码：002482              证券简称：广田集团              公告编号：2020-010

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2020年4月7日以通讯表决的方式召开。

　　召开本次会议的通知已于2020年4月4日以电子邮件的方式通知各位董事。本次会议由公司董事长范志全先生主持，全体董事出席会议，公司监事、董事会秘书、部分高级管理人员等列席会议，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

　　一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于为控股子公司申请授信额度提供担保的议案》。

　　为支持控股子公司发展，提升经营效率，公司拟为控股子公司深圳广田方特科建集团有限公司向商业银行或其他机构申请合计不超过4.2亿元授信额度提供担保，《关于为控股子公司深圳广田方特科建集团有限公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于审议深圳市泰达投资发展有限公司业绩承诺补偿方案的议案》。

　　《关于深圳市泰达投资发展有限公司业绩承诺补偿方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于提名董事会董事候选人的议案》。

　　因公司董事杨伟强先生辞职，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司股东深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业（有限合伙）推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会提名白涛先生为公司第四届董事会董事，任期自相关股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

　　董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　《关于拟变更董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　本次董事会决议于2020年4月24日14:30召开公司2020年第一次临时股东大会。

　　《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　深圳广田集团股份有限公司

　　董事会

　　二二年四月九日