深圳广田集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：002482               证券简称：广田集团               公告编号：2020-011

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议于2020年4月7日以现场会议的方式召开。召开本次会议的通知已于2020年4月4日以电子邮件、书面送达的方式通知各位监事。本次会议由公司监事会主席王宏坤先生主持，会议应参加监事3名，亲自出席监事3名，董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

　　一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于为控股子公司申请授信额度提供担保的议案》。

　　《关于为控股子公司深圳广田方特科建集团有限公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于审议深圳市泰达投资发展有限公司业绩承诺补偿方案的议案》。

　　经审议，监事会认为：董事会拟定的深圳市泰达投资发展有限公司业绩承诺补偿方案及决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的有关规定，符合实际情况，有利于促进控股孙公司广田建设工程有限公司尽快实现重新整合，提升市场竞争力，积极维护公司及股东权益，监事会同意该业绩补偿方案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　深圳广田集团股份有限公司

　　监事会

　　二○二○年四月九日