亿帆医药股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的进展公告

　　证券代码：002019　　      证券简称：亿帆医药　　 　  公告编号：2020-009

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）因全资子公司四川德峰药业有限公司（以下简称“四川德峰”）业务发展需要，于2020年4月7日与中国银行股份有限公司眉山分行（以下简称“中行眉山分行”）签订了《最高额保证合同》，同意为四川德峰与中行眉山分行形成的债权提供连带责任担保，最高担保金额为人民币16,000万元。公司将根据后续工作安排，由四川德峰与中行眉山分行在上述最高担保额度内签署具体的相关业务合同，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）及相关法律法规最新要求，现将本次担保的主要事项公告如下：

　　一、本次担保的审议程序

　　公司于2018年8月28日召开了第六届董事会第二十三次会议，于2018年9月14日召开了2018年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》，同意公司及控股公司向各家金融机构申请总额度不超过人民币40亿元的综合授信融资，并申请纳入公司合并报表范围的各公司之间相互提供担保，担保额度合计不超过人民币30亿元，具体详见公司于2018年8月30日和2018年9月15日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2018-054）、《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：2018-058）及《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-063）。

　　本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度范围内。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：四川德峰药业有限公司

　　注册时间：1994年3月16日

　　注册地址：四川省眉山市经济开发区新区香樟路5号

　　法定代表人：张洪模

　　注册资本：壹亿叁仟万元整

　　经营范围：生产片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、酒剂、酊剂（含外用）、合剂、软膏剂、丸剂、搽剂、洗剂、乳膏剂、糖浆剂（含中药前处理提取）、原料药、喷雾剂、口服液剂。（依法须经批准的项目，经相关部门的批准后方可开展经营活动）

　　被担保人与公司关联关系：公司全资子公司

　　四川德峰不是失信被执行人

　　被担保人最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：万元

　　三、担保协议主要内容

　　合同名称：《最高额保证合同》

　　保证人：亿帆医药股份有限公司

　　债务人：四川德峰药业有限公司

　　债权人：中国银行股份有限公司眉山分行

　　担保最高限额：壹亿陆仟万元整

　　担保范围：被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

　　担保方式：连带责任担保

　　保证期间：自2020年4月1日起至2024年4月1日止，在上述期限内，具体以债权人与债务人签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务所形成的债权日期为准。

　　四、董事会意见

　　上述事项已经公司2018年8月28日召开的第六届董事会第二十三次会议，2018年9月14日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度范围内。

　　四川德峰为公司全资子公司，本次公司对其融资提供连带责任担保事项，为其正常开展经营活动所需，其经营稳定，具有良好的偿债能力，担保的财务风险处于公司可控的范围之内，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）等相关规定，不会对公司发展产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。四川德峰未就上述担保提供反担保。

　　五、累计对外担保数量及预期对外担保

　　截止本报告披露日，扣除已履行到期的担保，本次新增担保后公司及控股子公司累计对外担保余额为27.36亿元（含本次），占公司2018年经审计净资产的比例为39.72%，均为公司与全资子公司之间的担保。公司及控股子公司未对合并报表范围外的单位提供担保，也无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　特此公告。

　　亿帆医药股份有限公司董事会

　　2020年04月09日