烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：002353          证券简称：杰瑞股份          公告编号：2020-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杰瑞股份”)于2020年4月8日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务审计机构，本事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。具体情况如下：

　　一、续聘会计师事务所事项的情况说明

　　中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“该所”、“中喜会计师事务所”）具备从事证券、期货相关业务的执业资格。该所担任公司2019年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，尽职尽责并如期出具了公司2019年度财务报告审计意见。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，为保证公司审计工作的连续性和完整性，公司董事会拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。2019年度，公司给予中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的年度财务审计报酬为70万元，内部控制审计费用15万元。

　　二、续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）会计师事务所基本信息

　　中喜会计师事务所于2013年11月28日经北京市财政局{京财会许可【2013】0071}号文批准，由中喜会计师事务所有限责任公司转制设立（中喜会计师事务所有限责任公司于1999年9月由财政部批准设立）。中喜会计师事务所营业执照登记机关为北京市东城区市场监督管理局，统一社会信用代码9111010108553078XF，注册地址为北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座1101室。中喜会计师事务所拥有北京市财政局核发的编号为11000168号会计师事务所执业证书，拥有财政部、中国证券监督管理委员会核发的编号为000356的会计师事务所证券期货相关业务许可证。自2013年11月改制设立以来一直从事证券服务业务。

　　（2）分支机构

　　公司审计业务由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）石家庄分所具体承办。

　　中喜会计师事务所（特殊普通合伙）石家庄分所于2013年12月23日在石家庄市桥西区工商行政管理局登记注册。企业类型为：特殊普通合伙企业的分支机构，统一社会信用代码：91130104087287285A，注册地址：石家庄市桥西区大经街65号鼎嘉府邸六区5层，所长祁卫红。

　　中喜会计师事务所（特殊普通合伙）石家庄分所自成立以来一直从事证券服务业业务，并根据《会计师事务所质量控制准则第5101号——业务质量控制》、《中国注册会计师职业道德守则》、《会计师事务所内部治理指南》及其他有关规定的要求，结合自身的实际情况，制定了《质量控制制度》、《项目质量控制复核办法》、《项目质量控制复核评价制度》及《业务质量考核、评价与奖惩办法》等各项质量控制制度以及完备的内部管理管理制度。

　　2、人员信息

　　中喜会计师事务所首席合伙人为张增刚。目前合伙人共70名，注册会计师446名，从业人员总数1200名。近一年来注册会计师转入101人，转出60人。从事过证券服务业务的注册会计师379名。

　　3、业务规模

　　中喜会计师事务所2018年度营业收入23,907.75万元，净资产2,961.74万元，2018年度收入中上市公司年度财务报告审计收入3,961.41万元，客户数量39家，涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业，资产均值70.9亿元,中喜会计师事务所具有公司所在行业的审计业务经验。

　　4、投资者保护能力

　　2018年中喜会计师事务所计提职业风险基金113.56万元，购买的职业保险累计赔偿限额8000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　中喜会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未受到过刑事处罚和行政处罚，受到中国注册会计师协会自律监管措施1次，受到证监会各地方证监局行政监管措施15次，具体如下：

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　项目合伙人：刘新培，注册会计师，1998年至2000年曾先后就职于石家庄会计师事务所、石家庄金石会计师事务所，2000年至今就职于中喜会计师事务所，从事证券服务业务，未有兼职情况。

　　拟签字注册会计师：贾志博，注册会计师，2013年至今就职于中喜会计师事务所，从事证券服务业务，未有兼职情况。

　　质量控制复核人：王庆治，注册会计师，1998年至2019年5月曾先后就职于铁力市桃山镇人民政府、铁力市财政局、黑龙江鹏宇会计师事务所有限公司、中天恒会计师事务所有限责任公司、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙），2019年6月至今就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙），从事证券服务业务，未有兼职情况。

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、拟签字注册会计师及质量控制复核人员均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未受到过刑事处罚和行政处罚。

　　（三）审计收费

　　2020年审计费用由股东大会授权董事会根据届时工作量和市场情况等与审计机构协商确定。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会已对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为中喜会计师事务所具有从事证券业务资格，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，尽职尽责的完成了公司2019年度审计工作。为保证公司审计工作的连续性和完整性，审计委员会同意续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况

　　中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年财务审计机构，并将《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》提交公司第五届董事会第三次会议审议。

　　（三）独立董事发表的独立意见

　　经核查，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。

　　（四）董事会、监事会审议情况

　　公司于2020年4月8日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。本次续聘2020年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

　　2020年4月8日