株洲旗滨集团股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计情况的公告

　　证券代码：601636         证券简称：旗滨集团         公告编号：2020-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　2020年度，预计公司及子公司与关联方发生的日常交易总额为不超过500万元，该金额未超过公司2019年度经审计净资产的5%，因此无需提交公司股东大会审议。

　　公司与关联方发生的日常关联交易属于本公司及下属子公司日常经营过程中必要的持续性经营业务，符合公司正常的生产经营发展需要，关联交易价格是参照市场价格协商制定，定价公开、公平、公正，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　一、关联交易概述

　　1、2019年度关联交易的预计和执行情况

　　本公司从关联方购进商品和向关联方销售商品、提供和接受劳务均按市场价格结算。

　　2、2020年度关联交易预计情况

　　二、关联方基本情况

　　1、名称：漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司

　　注册地址：东山县康美镇城垵村

　　负责人：高长昆

　　营业范围：太阳能光伏电站的开发、建设及营运管理；光伏系统运用及系统开发；光伏系统工程施工及集成。

　　关联关系：联营企业

　　2、名称：河源南玻旗滨光伏新能源有限公司

　　注册地址：东源县蓝口镇土陂村

　　负责人：高长昆

　　营业范围：太阳能光伏电站的开发、建设及营运管理；光伏系统运用及系统开发；光伏系统工程施工及集成。

　　关联关系：联营企业

　　3、名称：绍兴南玻旗滨新能源有限公司

　　注册地址：绍兴市陶堰镇白塔头村、泾口村15幢

　　负责人：高长昆

　　营业范围：太阳能光伏电站工程设计、施工；动力电池的技术研发。

　　关联关系：联营企业

　　三、关联交易的主要内容和定价依据

　　公司及子公司与漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司、河源南玻旗滨光伏新能源有限公司、绍兴南玻旗滨新能源有限公司及其他关联公司进行日常关联交易，定价按照公开、公平、公正的原则，依据市场价格确定。

　　四、交易目的和对公司的影响

　　上述关联交易属于本公司及下属子公司日常经营过程中必要的持续性经营业务，符合公司正常的生产经营发展需要，关联交易价格是参照市场定价协商制定公开、公平、公正，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　五、本次关联交易履行的审批程序

　　（一）董事会表决情况：2020年4月8日，公司第四届董事会第十三次会议审议了本次关联交易事项，会议以9票同意、0票反对、0票弃权全票通过有关议案。独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议；并发表了同意该议案的独立意见。

　　（二）公司独立董事对本次关联交易的事前认可和独立意见

　　事前认可意见：独立董事认为，2020年度公司与关联方将进行的关联交易均属日常关联业务，交易的原因主要为降低成本，实现优势互补及服务，符合公司实际经营需要。剔除2020年公司采购渠道和方式的调整，以及关联方的业务变化影响外，公司2020年度日常关联交易预计情况与2019年相比，保持在合理水平。交易价格系参照市场价定价,遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的情形。同意该议案，同意公司将此议案提交董事会审议，并按规定进行披露。

　　独立意见：独立董事认为，2020年度公司与关联方进行必要的日常关联业务，该金额低于公司2019年度经审计净资产的5%。关联交易价格是参照市场定价协商制定公开、公平、公正，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的行为。该等关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定, 相关董事亦进行了回避表决。

　　2020年度，预计公司及子公司与关联方发生的日常交易总额为500万元，该金额未超过公司2019年度经审计净资产的5%，因此无需提交公司股东大会审议。

　　六、上网公告附件

　　1、旗滨集团独立董事关于第四届董事会第十三次会议日常关联交易事项的事前认可及独立意见；

　　2、关联方营业执照。

　　特此公告。

　　株洲旗滨集团股份有限公司

　　二○二○年四月十日