鹏鼎控股(深圳)股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：002938         证券简称：鹏鼎控股         公告编号：2020-027

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月9日召开第一届监事会第十七次会议，本次会议以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席柯承恩先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经过充分讨论，经监事以记名投票方式表决, 作出如下决议并发表意见：

　　1、审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于监事会换届选举的公告》。

　　以上议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，根据中国证监会的相关法规及《公司章程》的规定，公司股东大会将以累积投票制方式对非职工代表监事候选人进行表决。

　　三、备查文件

　　1、第一届监事会第十七次会议决议

　　特此公告。

　　鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

　　监    事   会

　　2020年4月10日