鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

　　证券代码：002938         证券简称：鹏鼎控股         公告编号：2020-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2020年4月9日召开第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。

　　根据《公司章程》的规定，公司第二届董事会由7名董事组成，其中非独立 董事4名，独立董事3名。董事会审议同意提名沈庆芳先生、游哲宏先生、黄崇兴先生、龙隆先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名许仁寿先生、张波先生、赵天旸先生为公司第二届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件。

　　第二届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　上述公司第二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表 担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第一届独立董事对董 事会换届选举第二届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了 同意的独立意见。

　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职 责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

　　特此公告。

　　鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

　　董    事   会

　　2020年4月10日

　　附件：

　　非独立董事候选人简历

　　沈庆芳先生：1952年生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，毕业于台湾中国文化大学企业管理系，获学士学位。1979年至1989年任职于中国输出入银行，曾担任科长；1990年至1993年任职于亚洲证券股份有限公司，曾担任副总经理；1993年至1994年任职于台湾中兴商业银行，曾担任总经理特助；1994年至1996年任职于台湾太平洋证券股份有限公司，曾担任执行副总经理；1996年至1997年任职于亚洲财务顾问股份有限公司，曾担任总经理；1997年至1999年任职于理想大地股份有限公司，曾担任总经理；1999年至2004年任职于耀文电子工业股份有限公司，曾担任总经理；2004年任职于鸿扬创业投资股份有限公司，曾担任副总经理；2005年至今担任臻鼎控股董事长；现任公司董事长兼首席执行官。

　　沈庆芳先生通过公司间接控股股东臻鼎控股及悦沣公司共计间接持有鹏鼎控股1.03%股权。

　　游哲宏先生：1963年生，中国台湾籍，拥有香港地区永久居留权，毕业于台湾政治大学法律系，获学士学位，后获美国美利坚大学法学院硕士学位。1998年至2002年任职于鸿海集团，曾担任法务部法律顾问；2002年至2010年任职于鸿扬创业投资股份有限公司，曾担任投资法律部资深经理；2010年2月至今就职于鸿海集团，现任公司董事、鸿海集团财经投资法律业务处资深处长、臻鼎控股董事等。

　　游哲宏先生未持有或间接持有公司股份。

　　黄崇兴先生：1954年生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，毕业于台湾大学电机工程专业，获学士学位，后获美国德州大学企业管理博士学位。1978年至1982年任职于台湾德州仪器公司，曾担任工程部经理；1987年至2018年7月任职于台湾大学管理学院，曾任专任副教授；现任复旦大学特聘教授、台湾东海大学客座讲座教授、公司独立董事，同时兼任医影股份有限公司独立董事兼薪酬委员、互盛股份有限公司独立董事。

　　黄崇兴先生未持有或间接持有公司股份。

　　龙隆先生： 1955年生，中国籍。无其他境外永久居留权，毕业于西南交通大学机械工程系内燃机车专业。1981年-1984年，任职于贵阳铁路，曾担任机务段助理工程师；1984年-1989年，任职于贵州省社会科学院城市经济研究所，曾担任助理研究员； 1990年至今任职于综合开发研究院（中国﹒深圳），历任：对外开发研究所副所长、周边地区研究所所长，产业经济研究中心主任，现任综合开发研究院理事，新能源研究中心主任，资深研究员。2008年12月起，任广东世荣兆业股份公司外部董事。

　　龙隆先生未持有或间接持有公司股份。

　　以上非独立董事候选人沈庆芳先生、游哲宏先生、黄崇兴先生及龙隆先生与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，以上候选人不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　独立董事候选人简历

　　许仁寿先生：1954年生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，毕业于台湾中国文化大学，先后获经济学系学士学位及企业管理系硕士学位。2003年至2006年，任职于台湾中华邮政股份有限公司，曾担任董事长；2006年至2007年，任职于台湾证券交易所股份有限公司，曾担任总经理；2008年任职于台湾金融控股股份有限公司、台银综合证券股份有限公司，分别担任董事、董事长；2008年至2013年任职于台湾证券交易所股份有限公司，曾担任总经理；2013年至2016年任职于富邦金融控股股份有限公司、富邦综合证券股份有限公司，分别担任董事、董事长；现任公司独立董事、班友慈善基金会董事长、顺天堂药厂股份有限公司顾问、基富通证券股份有限公司董事。许仁寿先生持有台湾会计师证书，为会计专业人士。

　　张波先生：1964年生，中国籍，无其他境外永久居留权，毕业于北京理工大学，获半导体学士学位，后获电子科技大学半导体硕士学位。1988年至1996年，任电子科技大学教师；1996年至1999年作为美国Virginia理工大学访问教授；1999年至今，任电子科技大学教授；现任公司独立董事，同时兼任江苏中科君芯科技有限公司董事长、成都锐成芯微科技股份有限公司董事、天津中环半导体股份有限公司独立董事、中国振华（集团）科技股份有限公司独立董事。

　　赵天旸先生： 1980年生，中国籍，无其他境外永久居留权，2003年3月毕业于北京大学城市与环境学院，获城市规划学士学位，2007年7月毕业于北京大学政府管理学院，获区域经济学硕士学位。2008年至2010年，任职于北京大学城市与环境学院，曾任讲师、党工办主任；2010年至2011年，任职于北京市发展与改革委员会，曾任副处长；2011年至2015年，任职于北京京西创业投资基金管理有限公司，曾任副总经理、总经理；2014年至今，任首钢集团有限公司，历任总经理助理，现任副总经理，同时兼任北京首钢基金有限公司党委书记、总裁；首长国际有限公司（香港主板0697）董事会主席。

　　以上独立董事候选人许仁寿先生、张波先生、赵天旸先生均已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证明，未持有或间接持有公司股份，且与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网失信被执行人目录查询，以上候选人不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。