云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

　　证券代码：000878      证券简称：云南铜业    公告编号：2020-021

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　（一）为确保控股子公司云南迪庆有色金属有限责任公司（以下简称迪庆有色）普朗一期工程建设项目顺利实施，云南铜业股份有限公司（以下简称本公司）拟按50.01%持股比例，为迪庆有色普朗一期基建项目贷款提供担保，担保金额不超过16.54亿元，期限不超过10年，迪庆有色其他股东云南铜业（集团）有限公司（以下简称云铜集团）及云南黄金矿业集团股份有限公司（以下简称云金集团）按持股比例同步提供担保；

　　（二）公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司供担保的预案》，并经出席董事会的三分之二以上董事审议同意。

　　（三）本次担保事项为本公司对合并报表范围内控股子公司进行的担保，不构成关联交易；

　　（四）根据深交所《股票上市规则》，该项担保为公司及其控股子公司的对外担保总额度超过2018年度经审计净资产50%以后提供的担保，且单笔担保额超过2018年度经审计净资产的10%，尚需提交公司股东大会批准。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）迪庆有色基本情况

　　1.公司名称：云南迪庆有色金属有限责任公司

　　2.成立日期：2004年6月8日

　　3.注册资本：1,948,210,000.00元

　　4.注册地点：云南省迪庆州香格里拉市格咱乡格咱村普朗铜矿

　　5.法定代表人：张旭东

　　6.经营范围：普朗铜矿矿产资源采、选及其产品销售、矿业开发项目管理、矿山工程项目承建、矿山生产经营综合管理、科技研发、技术咨询；普朗铜矿的地质勘查、矿产资源勘查、矿产品的购销；原材料采购、销售及土地、房屋的租赁、机械设备租赁

　　7.股权结构：迪庆有色为本公司控股子公司，股权结构如下：

　　（二）迪庆有色为公司合并报表范围内控股子公司，产权和控制关系如下图所示：

　　（三）迪庆有色最近一年又一期的财务情况：

　　单位：万元

　　注：迪庆有色2018年12月31日会计报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具天职业字【2019】7891号审计报告。2019年9月30日财务数据未经审计。

　　（四）经在中国执行信息公开网查询，被担保方迪庆有色不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保协议将在获得相关审批后适时签署，主要内容如下：

　　（一）担保方式：连带责任担保，本公司按50.01%比例为迪庆有色提供担保，其他股东云铜集团按持股比例38.23%、云金集团按持股比例11.76%同步提供担保；

　　（二）担保金额：本公司本次提供担保额不超过16.54亿元；

　　（三）贷款期限：不超过10年

　　担保协议的具体条款以签署的合同为准。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：迪庆有色为本公司的控股子公司，本公司对其在经营管理、财务状况、投融资、偿债能力等方面均能有效控制。本公司为迪庆有色提供贷款担保，可确保迪庆有色项目的顺利完成；同时，迪庆有色其他股东云铜集团及云金集团按持股比例同步提供担保，不会给公司带来较大风险，本公司同意为迪庆有色提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司对控股子公司担保额度为57.565亿元，占公司2018年度经审计净资产的74.84%；截止目前，公司对下属企业担保额度41.025亿元、实际担保余额30.88亿元，分别占公司2018年度经审计的净资产的53.33%、40.14%；无逾期担保；无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　六、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第八次会议决议；

　　（二）公司第八届监事会第八次会议决议；

　　（三）公司独立董事就本次担保事项的独立意见。

　　特此公告。

　　云南铜业股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月10日