上海新通联包装股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

　　证券代码：603022          证券简称：新通联        公告编号：临2020-009

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2020年4月9日在公司会议室召开。会议通知于2020年3月30日以邮件、传真方式发出。会议由监事会主席徐国祥先生主持，会议应到监事3人，实到3人。会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。与会监事经过认真审议后形成如下决议：

　　一、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　二、审议通过《公司2019年度报告及摘要》

　　监事会对《公司2019年度报告及摘要》进行了审核，认为：《公司2019年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2019年度的经营情况和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为；未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

　　三、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　四、审议通过《公司2019年度利润分配方案》

　　鉴于公司正处于重大资产重组阶段，2020年公司会有重大的资金支出需求，根据《公司章程》利润分配政策和有关规定，公司拟定2019年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。

　　具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2020-011）。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　五、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

　　同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计师以及内部控制审计师，对公司内控规范体系进行审计，为期一年。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。

　　具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2020-012）。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　六、审议通过《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　监事会认为：公司董事会编制的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司2019年度募集资金存放与实际使用情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。

　　具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2020-013）。

　　七、审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》

　　监事会认为：公司与关联方之间的关联交易是本着“公正”、“诚实信用”和“公平”的原则进行的，交易价格公允，并且是公司日常经营需要，不影响公司的独立性，不存在损害公司或股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。

　　具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2020-014）。

　　八、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，在一年内滚动使用闲置自有资金不超过5,000万元进行现金管理，购买低风险、安全性高和流动性好的理财产品，不影响公司日常资金周转需要和主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，实现公司于股东的利益最大化。该事项及其决策程序符合法律法规和公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。

　　具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2020-015）

　　九、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》

　　监事会根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的规定，对公司2019年度内部控制制度进行了监督审核，认为公司建立了较为健全的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规及证券监管部门的要求，适合当前公司经营管理实际情况需要，并能得到有效执行。《公司2019年度内部控制评价报告》规范、真实、准确地反映了公司2019年度内部控制体系建设、执行和监督的实际情况，较为全面的反映了公司经营活动的内部控制情况，没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。

　　具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

　　十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为：公司根据财政部颁布的通知对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。

　　具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2020-018）

　　特此公告。

　　上海新通联包装股份有限公司监事会

　　2020年4月9日