上海新通联包装股份有限公司关于2019年度利润分配方案公告

　　证券代码：603022         证券简称：新通联        公告编号：临2020-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

　　公司当前正在筹划重大资产重组暨收购资产，预计2020年将有重大资金支出需求。

　　一、2019年度利润分配方案

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2019年末实现归属于上市公司股东净利润29,752,203.55元，其中母公司实现净利润为18,975,987.37元，截止2019年末母公司未分配的利润为176,404,793.15元，资本公积金134,634,289.96元。

　　鉴于公司目前正在筹划重大资产重组暨收购资产，预计2020年将有重大资金支出需求，根据《公司章程》利润分配政策和有关规定，公司董事会拟定2019年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

　　本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　二、2019年度公司不进行利润分配的原因

　　根据公司整体计划安排，为进一步提升公司综合竞争力，2019年10月公司启动重大资产重组程序，拟以支付现金方式收购浙江华坤道威数据科技有限公司51%股权。具体内容详见公司于2019年10月25日披露的《上海新通联包装股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署收购资产框架协议的公告》（公告编号：临2019-026）。

　　为满足公司2020年的资金需求，有利于公司长远发展，根据《公司章程》第一百五十六条中“现金分红的条件”的条款规定，公司董事会拟定2019年度不进行现金分红、不送红股、不以资本公积金转增股本。留存未分配利润将全部用于补充日常生产经营所需流动资金，以满足公司各项经营性资金需求，维持公司稳健的财务状况，更好的维护公司及全体股东的长远利益。

　　三、公司未分配利润的用途和计划

　　2019年末公司未分配利润将转入下一年度，用于日常生产经营活动。为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。

　　四、公司履行的决策程序

　　（一）董事会及监事会审议情况

　　公司于2020年4月9日召开第三届董事会第十二次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司于2020年4月9日召开第三届监事会第十次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事对公司2019年度利润分配预案的议案发表独立意见，认为：公司制定的2019年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，充分考虑了公司未来业务发展及资金需求的具体情况。因公司2020年存在重大资金支出需求，需集中资金保证公司经营业务的稳健发展，以此更好地回报股东。公司制定的2019年度利润分配方案符合《公司章程》利润分配政策的相关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2019年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海新通联包装股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月9日