上海新通联包装股份有限公司关于总经理辞职暨聘任公司高级管理人员的公告

　　证券代码：603022        证券简称：新通联        公告编号：临2020-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、公司总经理辞职事宜

　　上海新通联包装股份有限公司(下称“公司”)于2020年4月9日收到公司董事长曹文洁女士提交的书面辞职报告，根据公司的战略发展需要，曹文洁女士申请辞去公司总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定，曹文洁女士的辞职报告送达董事会之日起生效。

　　曹文洁女士辞去公司总经理职务后，将继续担任公司第三届董事会董事长、董事会战略委员会委员职务，不会影响公司正常生产经营。公司董事会对曹文洁女士在担任公司总经理期间为公司所做的工作表示衷心感谢。

　　二、聘任公司高级管理人员事宜

　　公司于2020年4月9日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘请公司高级管理人员的议案》，同意升任杨方明女士为公司总经理，其不再担任公司副总经理的职务；同意聘任顾云锋先生、沙江波先生为公司副总经理（简历详见附件），任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　杨方明女士、顾云锋先生、沙江波先生均与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，均未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事对本次高级管理人员的聘任发表了独立意见，认为本次高级管理人员的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定。经过对高级管理人员资格的审查，充分了解其职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后，认为其具备担任公司高级管理人员的资格和能力。未发现有《公司法》《公司章程》等法律法规规定不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。同意本次聘任高级管理人员的议案。

　　特此公告。

　　上海新通联包装股份有限公司董事会

　　2020年4月9日

　　附：公司高级管理人员简历

　　杨方明女士，中国国籍，无境外永久居留权，1967年6月出生，大学专科学历，毕业于南京林业大学制浆造纸专业。1987年9月至1999年6月，任上海新华制浆造纸厂质检科长；1999年6月至2003年4月，任国际济丰石东包装材料有限公司物流科长；2003年4月至2007年10月，任上海新通联包装材料有限公司供应科长；2007年10月至2016年8月，任中沪国际纸业包装（上海）有限公司营运经理。2016年9月起入职本公司。2017年8月至2020年3月，任公司副总经理。

　　顾云锋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年10月出生，本科学历。2001年9月-2003年1月，上海沪光变压器有限公司设计工作；2005年3月-2010年5月，上海EPE包装材料有限公司，设计工作；2010年6月至今，上海新通联包装股份有限公司，曾担任公司销售经理、闵行工厂总经理、驻外项目中心总监等职务。

　　沙江波先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年4月生，本科学历。2003年1月至2013年6月，任南通传人印务包装有限公司副总经理；2013年7月至2014年10月，任上海金山纸业有限公司生产总监；2014年11月至2017年10月，任世纪阳光纸业集团上海包装事业部生产总监；2017年11月至今，任无锡新通联包装制品制造有限公司总经理。