上海韦尔半导体股份有限公司 关于2020年度为控股子公司提供担保额度的公告

　　证券代码：603501         证券简称：韦尔股份         公告编号：2020-023

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人名称：上海韦矽微电子有限公司（以下简称“上海韦矽”）、北京京鸿志科技有限公司（以下简称“北京京鸿志”）、深圳市京鸿志电子科技有限公司（以下简称“深圳京鸿志”）、深圳市京鸿志物流有限公司（以下简称“京鸿志物流”）、上海灵心电子科技有限公司（以下简称“上海灵心”）、香港华清电子（集团）有限公司（以下简称“香港华清”）、韦尔香港半导体有限公司（以下简称“韦尔香港”）、北京思比科微电子技术股份有限公司（以下简称“思比科”）、北京豪威科技有限公司（以下简称“北京豪威”）。

　　本次担保金额及实际已为其提供的担保余额：预计2020年度公司为控股子公司提供担保额度为人民币430,500.00万元；截止本公告披露日，公司为前述被担保人担保余额为人民币27,683.14万元。

　　本次担保是否有反担保：否

　　对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　（一）担保事项已履行的内部决策程序

　　2020年4月9日，为确保控股子公司正常的生产经营需要，提高控股子公司的融资能力，根据公司业务发展融资的需要，公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2020年度为控股子公司提供担保额度的议案》，确定公司为控股子公司的银行及其它金融机构信贷业务以及日常经营业务提供担保，担保额度合计不超过人民币430,500.00万元，提请公司股东大会授权公司董事长、总经理或财务总监在上述额度范围内具体执行。在公司2020年年度股东大会召开前，公司为子公司在上述担保总额度内签订的担保合同均为有效。该事项尚需提交至公司2019年年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人基本情况

　　（二）上述被担保人均为公司控股子公司，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、 担保方式：连带责任保证担保、抵押担保等法律允许的担保方式

　　2、 担保金额：总计不超过人民币430,500.00万元

　　各子公司担保额度分配如下：

　　3、 上述担保额度安排是基于对目前业务情况的预计，基于可能的变化，在年度担保计划范围内，各控股子公司的担保额度可调剂给其他控股子公司使用。

　　4、 在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司提请授权董事长、总经理或财务总监审批在以上时间及额度之内的具体的担保事宜并签署相关法律文件。

　　5、 在超出上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

　　6、 在2020年年度股东大会召开日前，本公司为控股子公司在以上担保的总额度内，签订的担保合同均为有效。

　　上述计划担保总额仅为2020年度拟提供的担保额度，尚需银行或相关机关审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额以公司控股子公司运营资金的实际需求确定。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：本次担保是考虑公司控股子公司日常经营需求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，董事会同意上述担保事项。

　　公司独立董事认为：公司2020年度提供担保的对象均为合并范围内的控股子公司，公司对其日常经营具有实际控制权，担保风险在公司可控制的范围内。独立董事认为公司严格遵守《公司章程》及《公司对外担保管理制度》的有关规定，严格控制对外担保风险，并按照规定程序对对外担保事项进行审批，同意公司于2020年度为控股子公司提供的担保总额为430,500.00万元，并将该事项提交至公司2019年年度股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为27,683.14万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.48%；公司无逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　上海韦尔半导体股份有限公司董事会

　　2020年4月10日