惠州中京电子科技股份有限公司关于续聘2020年度会计师事务所的公告

　　证券代码：002579           证券简称：中京电子             公告编号：2020-024

　　债券代码：124004           债券简称：中京定转

　　债券代码：124005           债券简称：中京定02

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月8日召开了第四届董事会第十三次会议，经会议审议，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司财务审计工作的要求。在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允，合理地发表独立审计意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）信用状况良好，不是失信被执行人，具备投资者保护能力，可以满足公司审计工作要求。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　（1）事务所基本信息

　　（2）承办本业务的分支机构基本信息

　　2、人员信息

　　3、业务信息

　　4、执业信息

　　天健会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

　　5、诚信记录

　　（1）天健会计师事务所

　　（2）拟签字注册会计师

　　三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料后，经审慎核查并进行专业判断，一致认可天健的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘天健为公司2020年度审计机构，并将该事项提请公司第四届董事会第十三次会议审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、公司独立董事对《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2020年度审计机构的议案》进行了事前审核，认为天健会计师事务所有限公司具有证券从业资格，在担任公司2019年度各项审计工作过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方约定的责任与义务。因此，我们认为该议案符合公司及股东的利益，已经事先同意将其提交第四届董事会第十三次会议审核并同意该议案内容。

　　2、公司独立董事发表独立意见如下：经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允，合理地发表独立审计意见，其为公司出具的2019年度审计报告客观、公正地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　（三）董事会审议情况

　　2020年4月8日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　（四）其他

　　本次续聘天健会计师事务所的议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。聘期自公司2019年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会审核之日止。审计费用由公司股东大会授权公司经营管理层决定。

　　四、报备文件

　　1、第四届董事会第十三次会议决议；

　　2、独立董事事前认可和独立意见；

　　3、公司审计委员会关于聘任2020年度审计机构的决议文件；

　　4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　惠州中京电子科技股份有限公司

　　2020年4月8 日