福建福日电子股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

　　股票代码：600203     股票简称：福日电子     公告编号：临2020-024

　　债券代码：143546     债券简称：18福日01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建福日电子股份有限公司第六届董事会第十九次会议通知于2020年3月31日以书面文件或邮件形式送达，并于2020年4月9日在福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长卞志航先生主持，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2019年度董事会工作报告》；（6票同意，0票弃权，0票反对）

　　本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《公司2019年度总裁工作报告》；（6票同意，0票弃权，0票反对）

　　（三）审议通过《公司2019年度财务决算报告》；（6票同意，0票弃权，0票反对）

　　本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《公司2019年年度报告》全文及摘要；（6票同意，0票弃权，0票反对）

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《@公?2019年年度报告@全?及摘要》。

　　本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《公司2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；（6票同意，0票弃权，0票反对）

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年母公司净利润为35,423,678.47元，加上年初未分配利润29,251,674.38元，减去本年度提取法定盈余公积金3,542,367.85元，母公司的期末未分配利润为61,132,985.00元。

　　2019年合并报表中，归属于母公司所有者的净利润为44,084,746.34元，加上期初未分配利润-45,812,434.57元，减去本年度提取法定盈余公积金3,542,367.85元，期末归属于母公司所有者的未分配利润为-5,270,056.08元。

　　根据《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《福日电子股东分红规划（2018-2020年）》及《公司章程》之相关规定，综合考虑公司经营现金流及整体战略发展的需要，为维护股东的长远利益，拟不进行分红和送股，也不进行资本公积金转增股本。

　　公司独立董事发表了以下独立意见：

　　1、本次董事会审议的《公司2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，综合考虑公司经营现金流及整体战略发展的需要，为维护股东的长远利益，拟不进行分红和送股，也不进行资本公积金转增股本。公司尚处于主营业务发展阶段，根据公司整体发展战略，公司未来需要加大对所属企业的投资力度，支持其进一步扩大生产规模，提升盈利能力。该预案考虑了公司的实际情况及长远的可持续发展，符合相关法律法规、《公司股东分红回报规划（2018—2020年）》及《公司章程》之规定，不存在损害股东利益的情形，有利于公司长期、稳定发展。

　　2、该预案已经第六届董事会第十九次会议审议通过，表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　3、同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　本预案需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于支付华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度审计报酬的议案》；（6票同意，0票弃权，0票反对）

　　同意公司2019年度支付给华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报酬共计122.38万元，其中：财务报告审计报酬金额为77.38万元，内部控制审计报酬金额为45万元。

　　（七）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》；（6票同意，0票弃权，0票反对）

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《福日电子关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2020-026）。

　　本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于支付公司2019年度董事（非独立董事）、监事、高级管理人员薪酬的议案》；（6票同意，0票弃权，0票反对）

　　公司2019年实现营业收入 113.77亿元，净利润 4,408.47万元，2019年支付董事、监事、高级管理人员薪酬合计371.60万元，符合公司制订的《高级管理人员年薪制管理办法》及《企业负责人薪酬管理办法》之规定；符合公司2019年经营业绩的实际情况。

　　根据公司《高级管理人员年薪制管理办法》及《企业负责人薪酬管理办法》之规定，办法所指的高级管理人员适用对象包括董事长、监事会主席、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书和其他高级管理人员。

　　本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》；（5票同意，0票弃权，0票反对）

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福日电子关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2020-027）。关联董事卞志航先生已回避表决。

　　本议案需提请公司2019年年度股东大会审议批准，届时关联股东将回避表决。

　　（十）审议通过《关于公司2019年度单项计提资产减值准备的议案》；（6票同意，0票弃权，0票反对）

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《福日电子关于2019年度单项计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2020-028）。

　　本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》；（6票同意，0票弃权，0票反对）

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2019年度内部控制评价报告》。

　　（十二）审议通过《公司2019年度内部控制审计报告》；（6票同意，0票弃权，0票反对）

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2019年度内部控制审计报告》。

　　（十三）审议通过《公司2019年度社会责任报告》；（6票同意，0票弃权，0票反对）

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2019年度社会责任报告》；

　　本次会议还听取了以下报告：

　　1、《公司审计委员会2019年度履职情况报告》；

　　2、《公司审计委员会关于会计师事务所从事2019年度公司审计工作的总结报告》；

　　3、《公司独立董事2019年度述职报告》。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月10日