福建福日电子股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议公告

　　股票代码：600203     股票简称：福日电子     公告编号：临2020-025

　　债券代码：143546     债券简称：18福日01

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　福建福日电子股份有限公司第六届监事会第十九次会议通知于2020年3月31日以书面文件或邮件形式送达，并于2019年4月9日在福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层公司大会议室召开。会议由公司监事会主席李震先生主持，会议应到监事4名，实到监事4名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2019年度监事会工作报告》；（4票同意，0票弃权，0票反对）

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《公司2019年度财务决算报告》（4票同意，0票弃权，0票反对）;

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《公司2019年年度报告》全文及摘要（4票同意，0票弃权，0票反对）,并提出以下审核意见:

　　1、公司2019年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、 行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2019年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会、 上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映出公司2019年度的实际情况；

　　3、在提出本意见前，未发现参与公司2019年年度报告全文及摘要 编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《公司2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；（4票同意，0票弃权，0票反对）

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年母公司净利润为35,423,678.47元，加上年初未分配利润29,251,674.38元，减去本年度提取法定盈余公积金3,542,367.85元，母公司的期末未分配利润为61,132,985.00元。

　　2019年合并报表中，归属于母公司所有者的净利润为44,084,746.34元，加上期初未分配利润-45,812,434.57元，减去本年度提取法定盈余公积金3,542,367.85元，期末归属于母公司所有者的未分配利润为-5,270,056.08元。

　　根据《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《福日电子股东分红规划（2018-2020年）》及《公司章程》之相关规定，综合考虑公司经营现金流及整体战略发展的需要，为维护股东的长远利益，拟不进行分红和送股，也不进行资本公积金转增股本。

　　公司独立董事发表了以下独立意见：

　　1、本次董事会审议的《公司2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，综合考虑公司经营现金流及整体战略发展的需要，为维护股东的长远利益，拟不进行分红和送股，也不进行资本公积金转增股本。公司尚处于主营业务发展阶段，根据公司整体发展战略，公司未来需要加大对所属企业的投资力度，支持其进一步扩大生产规模，提升盈利能力。该预案考虑了公司的实际情况及长远的可持续发展，符合相关法律法规、《公司股东分红回报规划（2018—2020年）》及《公司章程》之规定，不存在损害股东利益的情形，有利于公司长期、稳定发展。

　　2、该预案已经第六届董事会第十九次会议审议通过，表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　3、同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》；（2票同意，0票弃权，0票反对）

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《福日电子关于公司2020年日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2020-027）。关联监事苏岳峰先生、罗丽涵女士已回避表决。

　　本议案需提请公司2019年年度股东大会审议批准，届时关联股东将回避表决。

　　（六）审议通过《关于公司2019年度单项计提资产减值准备的议案》（4票同意，0票弃权，0票反对）；

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《福日电子关于2019年度单项计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2020-028）。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》（4票同意，0票弃权，0票反对）；

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2019年度内部控制评价报告》。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　监  事  会

　　2020年4月10日