广西丰林木业集团股份有限公司关于修改《公司章程》、《股东大会议事规则》及《独立董事制度》的公告

　　股票代码：601996   股票简称：丰林集团    公告编号：2020-010

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　据2018年修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、2019年修订的《中华人民共和国证券法》和《上市公司章程指引》等相关规定，以及回购注销原股权激励对象潘恒等3人持有的已获授但尚未解锁的共计11.4万股限制性股票后将减少注册资本，广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》以及《独立董事制度》部分条款进行修改。具体情况如下：

　　一、《公司章程》部分条款修改情况如下：

　　二、《股东大会议事规则》部分条款修改情况如下：

　　三、《独立董事制度》部分条款修改情况如下：

　　上述事项已经公司2020年4月8日召开的第五届董事第三次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准后生效。

　　特此公告。

　　广西丰林木业集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月10日