贵州泰永长征技术股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：002927        证券简称：泰永长征       公告编号：2020-022

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

　　记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2020年3月27日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2020年4月8日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到监事3名，实际到会监事3名。会议由监事会主席蔡建胜先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、监事会会议审议并通过了以下议案：

　　1、审议《公司2019年度监事会工作报告》；

　　以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度监事会工作报告》。

　　2、审议《公司2020年度财务预算报告》；

　　以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度财务预算报告》。

　　上述财务预算并不代表公司对2020年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　3、审议《公司2019年度财务决算报告》；

　　以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

　　监事会认为：该财务决算报告真实、全面反映了公司2019年的经营状况。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度财务决算报告》。

　　4、审议《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《贵州泰永长征技术股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　5、审议《公司2019年度内部控制自我评价报告》；

　　经审核，监事会认为：公司现有的内部控制体系符合相关法律法规的要求，符合当前公司生产经营的需要，在公司经营管理的各个过程与关键环节中起到了较好的控制和防范作用，并能得到有效的执行，保证了公司的规范运作。公司《2019年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制体系的建设及运行情况。

　　以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　具体内容详见公司于当日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2019年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、《内部控制鉴证报告》。

　　6、审议《公司2019年度利润分配及公积金转增股本预案》；

　　监事会认为：本议案符合相关法律、法规、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《规范运作指引》、公司章程的规定。

　　以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

　　7、审议《关于确认公司2019年度日常关联交易的议案》；

　　以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　8、审议《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》；

　　以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度日常关联交易预计公告》。

　　9、审议《关于会计政策变更的议案》；

　　公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。同意公司本次会计政策变更。

　　以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计政策的公告》。

　　10、审议《关于公司拟聘任会计师事务所的议案》；

　　以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》。

　　11、审议《公司2019年年度报告及其摘要》。

　　监事会对2019年度报告提出书面审核意见：我们认为董事会编制和审核的公司2019年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度报告摘要》，及同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度报告》。

　　12、审议《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》；

　　监事会认为：2019年，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性或违规占用公司资金的情形。公司已建立了完善的对外担保风险控制制度。报告期内，公司未发生违规对外担保情形。

　　以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

　　13、审议《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》；

　　以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》。

　　14、审议《关于公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　在保证正常运营和资金安全的前提下，公司运用自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用额度不超过人民币1.5亿元的自有资金进行现金管理。

　　以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　15、审议《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　在保障募集资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。部分闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

　　以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　16、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

　　监事会认为：根据《公司法》、《证券法》、《募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合对公司实际运营情况，公司关于募集资金投资项目延期的事项，是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定。本次变更方案符合公司发展战略，不存在损害股东利益的情况，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，我们同意本次募集资金投资项目延期的事项。

　　以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

　　二、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　监  事  会

　　2020年4月9日