贵州泰永长征技术股份有限公司2020年度日常关联交易预计公告

　　证券代码：002927       证券简称：泰永长征         公告编号：2020-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月8日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》，关联董事徐成斌回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，公司2020年度日常关联交易预计金额在公司董事会的职权范围内，不需要提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、公司预计公司及子公司2020年度内与长园集团股份有限公司（以下简称“长园集团”）及其子公司长园深瑞继保自动化有限公司（以下简称“长园深瑞”）发生关联交易，上述预计关联交易事项为公司子公司深圳市泰永电气科技有限公司（以下简称“深圳泰永”）向长园集团租赁办公场所、以及公司向长园深瑞销售低压电器产品，预计交易总金额不超过225万元，去年同类交易实际发生总金额为184.66万元。

　　2、公司预计控股子公司重庆源通电器设备制造有限责任公司（以下简称“重庆源通”）2020年度内与长园集团子公司长园深瑞发生关联交易，上述预计关联交易事项为长园深瑞向重庆源通采购原材料，预计交易总金额不超过200万元，去年同类交易实际发生总金额为74.44万元。

　　（二）公司2020年日常关联交易预计情况

　　（三）公司2019年度日常关联交易实际发生情况

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人：长园集团股份有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：长园集团股份有限公司

　　住所：深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港1号高科技厂房

　　法定代表人：吴启权

　　注册资本：130,577.5152万元人民币

　　经营范围:一般经营项目：与电动汽车相关材料及其他功能材料、智能工厂装备、智能电网设备的研发及销售；塑胶母料的购销；自有物业租赁；投资兴办实业（具体项目另行申报），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

　　许可经营项目：与电动汽车相关材料及其他功能材料、智能工厂装备、智能电网设备的生产；普通货运。

　　财务状况：总资产1,219,685.03万元；净资产462,936.26万元；营业收入421,495.26万元；净利润-51,273.82万元。

　　注：长园集团暂未披露2019年度报告，上述财务数据系长园集团2019年第三季度报告，数据未经审计。

　　2、与公司的关联关系

　　截止报告期末，长园集团持有公司10.02%的股份，且其董事、总裁徐成斌先生在公司担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，长园集团为公司关联法人。

　　3、履约能力分析

　　长园集团资产规模较大，具备履约能力。

　　（二）关联人：长园深瑞继保自动化有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：长园深瑞继保自动化有限公司

　　住所：深圳市南山区高新技术产业园北区科技北一路13号

　　法定代表人：徐成斌

　　注册资本：100,000万元人民币

　　经营范围：一般经营项目：电力自动化保护控制系统及设备、电力系统安全稳定控制装置及实验设备、输配电及控制系统及设备、信息及通信系统及设备、电气机械及电力电子设备、电力监测及运检监控系统及设备、电源系统及设备、时间同步系统及设备、网络安全监测系统及设备、机器人、交换机、仪器仪表的技术研发、设计、销售、技术咨询及技术服务；计算机系统集成；储能系统及设备、电池管理系统及设备、新能源汽车充换电设施、综合能源管控系统及设备的技术研发、设计、销售及技术服务（涉及行政许可的，凭许可证经营）；电力系统继电保护及安全稳定整定数据分析、软件技术开发及技术服务；自有房屋租赁及管理服务。

　　特许经营项目：电力自动化保护控制设备、电力系统安全稳定控制装置及实验设备、输配电控制设备、信息及通信设备、电气机械及电力电子设备、电力监测及运检监控设备、电源设备、时间同步设备、网络安全监测设备、机器人、交换机、仪器仪表的生产；储能设备、电池管理设备、新能源汽车充换电设施、综合能源管控设备的生产、建设及运营。

　　财务状况：总资产397,091.82万元，净资产224,146.41万元，营业收入140,301.92万元，净利润12,595.88万元。

　　注：长园集团暂未披露2019年年度报告，上述财务数据来源长园集团2019年半年度报告。

　　2、与公司的关联关系

　　长园深瑞系公司股东长园集团控制的其他企业，且其董事长及总经理徐成斌先生在公司担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，长园深瑞为公司关联法人。

　　3、履约能力分析

　　长园深瑞经营状况和财务状况正常，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容及定价政策

　　1、关联交易主要内容

　　公司及子公司与长园集团、长园深瑞拟进行的关联交易为产品销售、原材料采购和房屋租赁，属于公司及子公司正常生产经营所需，交易价格以市场公允价格为依据，遵循公开、公正、公平原则，确保关联交易公平合理，付款安排和结算方式将参照公司与其他独立第三方同类业务约定。

　　2、关联交易协议签署情况

　　公司及子公司将根据实际情况在上述预计交易金额范围内与关联方签署相关关联交易协议。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司及子公司与长园集团、长园深瑞的日常关联交易，是依据公司正常生产经营和业务发展的需要发生的，属于正常的商业交易行为，遵守市场公允定价原则，不存在损害公司及中小股东权益的情况，也不影响公司的持续经营能力，对公司的财务状况及经营成果不构成重大影响，不影响公司的独立性，公司对关联方不存在依赖性。

　　五、独立董事及中介机构意见

　　1.独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　事前认可情况：独立董事已对此事项发表了事前认可意见，同意提交董事会审议。

　　独立意见：我们认为，公司及子公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司董事会在作出有关关联交易决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险，我们同意该方案。

　　2.保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

　　本公司保荐机构广发证券股份有限公司出具核查意见，保荐机构认为：公司2019年度的日常关联交易以及2020年度日常关联交易预计的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和泰永长征《公司章程》等的规定，关联交易没有对上市公司独立性构成影响，不存在有侵害中小股东利益的行为和情况，符合有关规定，履行了公司的相关审批程序。保荐机构对公司2019年度日常关联交易以及2020年度日常关联交易预计无异议。

　　七、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　3、独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的事先认可意见及独立意见；

　　4、广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计情况的核查意见。

　　特此公告。

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月9日