山东宏创铝业控股股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　股票代码：002379　         股票简称：宏创控股　         公告编号：2020-017

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　（一）本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况；

　　（二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2020年4月9日（星期四）下午14：30

　　2、网络投票时间：2020年4月9日

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年4月9日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月9日上午9：15至下午15：00 期间的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北公司会议室

　　（三）召集人：公司董事会

　　（四）主持人:公司董事长赵前方先生因工作原因未能出席本次股东大会，由半数以上董事共同推举董事朱凯先生作为本次股东大会主持人。

　　（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　（六）会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的有股东及股东授权代表共43人，代表有表决权股份272,438,159股，占公司有表决权股份总数的29.4083%。

　　（1）现场出席情况

　　出席现场会议的股东及股东授权代表共9人，代表有表决权股份261,975,305股，占公司有表决权股份总数的28.2789%。

　　（2）网络投票情况

　　通过网络投票的股东34人，代表有表决权股份10,462,854股，占公司有表决权股份总数的1.1294%。

　　（3）参加投票的中小股东情况

　　本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共42人，代表有表决权的股份数为11,341,554股，占公司有表决权股份总数的1.2243%。

　　中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2、公司部分董事、监事、高管人员和见证律师参加了本次会议。公司聘请的北京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　　三、提案审议情况

　　本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：

　　1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》;

　　同意262,765,894股，占出席会议有效表决权股份总数的96.4497%；反对5,641,365股，占出席会议有效表决权股份总数的2.0707%；弃权4,030,900股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4796%。

　　其中，中小股东表决情况为同意1,669,289股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的14.7183%；反对5,641,365股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的49.7407%；弃权4,030,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的35.5410%。

　　2、审议通过了《2019年度监事会工作报告》；

　　同意262,765,894股，占出席会议有效表决权股份总数的96.4497%；反对5,641,365股，占出席会议有效表决权股份总数的2.0707%；弃权4,030,900股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4796%。

　　其中，中小股东表决情况为同意1,669,289股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的14.7183%；反对5,641,365股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的49.7407%；弃权4,030,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的35.5410%。

　　3、审议通过了《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》；

　　同意262,765,894股，占出席会议有效表决权股份总数的96.4497%；反对5,641,365股，占出席会议有效表决权股份总数的2.0707%；弃权4,030,900股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4796%。

　　其中，中小股东表决情况为同意1,669,289股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的14.7183%；反对5,641,365股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的49.7407%；弃权4,030,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的35.5410%。

　　4、审议通过了《2019年度利润分配预案》；

　　同意262,107,805股，占出席会议有效表决权股份总数的96.2082%；反对10,330,354股，占出席会议有效表决权股份总数的3.7918%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为同意1,011,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.9159%；反对10,330,354股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.0841%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　5、审议通过了《2019年年度报告及摘要》；

　　同意262,765,894股，占出席会议有效表决权股份总数的96.4497%；反对5,641,365股，占出席会议有效表决权股份总数的2.0707%；弃权4,030,900股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4796%。

　　其中，中小股东表决情况为同意1,669,289股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的14.7183%；反对5,641,365股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的49.7407%；弃权4,030,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的35.5410%。

　　6、审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》；

　　同意266,796,794股，占出席会议有效表决权股份总数的97.9293%；反对5,604,565股，占出席会议有效表决权股份总数的2.0572%；弃权36,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0135%。

　　其中，中小股东表决情况为同意5,700,189股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的50.2593%；反对5,604,565股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的49.4162%；弃权36,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3245%。

　　7、审议通过了《关于公司2020年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案的议案》;

　　同意266,796,794股，占出席会议有效表决权股份总数的97.9293%；反对5,641,365股，占出席会议有效表决权股份总数的2.0707%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为同意5,700,189股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的50.2593%；反对5,641,365股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的49.7407%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　8、审议通过了《关于公司2020年监事津贴方案的议案》。

　　同意266,796,794股，占出席会议有效表决权股份总数的97.9293%；反对5,641,365股，占出席会议有效表决权股份总数的2.0707%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为同意5,700,189股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的50.2593%；反对5,641,365股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的49.7407%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会由北京市天元律师事务所李怡星、高霞律师远程见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2019年年度股东大会决议；

　　2、北京市天元律师事务所关于公司2019年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

　　二二年四月十日