新疆交通建设集团股份有限公司第二届董事会第二十次临时会议决议公告

　　证券代码：002941         证券简称：新疆交建        公告编号：2020-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　公司于2020年4月4日通过书面形式向各董事发出会议通知，于2020年4月9日在公司会议室现场召开第二届董事会第二十次临时会议。本次会议由公司董事长沈金生先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于参与出资设立新疆将淖铁路有限责任公司（暂定名）的议案》

　　同意公司以现金出资5.3亿元参与设立新疆将淖铁路有限责任公司（暂定名），公司持股比例为22.08%。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、备查文件

　　1. 第二届董事会第二十次临时会议决议

　　特此公告。

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月9日