新疆交通建设集团股份有限公司关于拟出资参与设立有限责任公司的公告

　　证券代码：002941        证券简称：新疆交建        公告编号：2020-014

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）为积极布局铁路市场，不断扩大市场份额，公司将与中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司、新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司、新疆维吾尔自治区哈密市国有资产投资经营有限公司、昌吉州国有资产投资经营集团有限公司、中国交通建设集团有限公司、广汇物流股份有限公司共同出资设立新疆将淖铁路有限责任公司（暂定名，以下简称“标的公司”），各方股东将签订合资经营合同。公司于2020年4月9日召开第二届董事会第二十次临时会议，审议并通过《关于参与出资设立新疆将淖铁路有限责任公司（暂定名）的议案》，同意公司以自有资金出资5.3亿元，其中2,208万元为标的公司注册资本，所占股权比例为22.08%，其余为项目资本金设立新疆将淖铁路有限责任公司（暂定名，以工商行政管理部门核定的为准）。

　　（二）对外投资审批情况

　　公司第二届董事会第二十次临时会议，审议并通过《关于参与出资设立新疆将淖铁路有限责任公司（暂定名）的议案》，同意公司相关出资事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该议案不需提交公司股东大会审议。

　　（三）本次投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　二、合作方介绍

　　设立标的公司的各方股东为：中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司、新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司、新疆维吾尔自治区哈密市国有资产投资经营有限公司、昌吉州国有资产投资经营集团有限公司、中国交通建设集团有限公司、广汇物流股份有限公司及本公司。合作各方基本情况如下：

　　（一）中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司

　　住所：新疆乌鲁木齐市新市区河南西路2号

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：张海涛

　　注册资本：11,185,298万元人民币

　　经营范围：铁路客货运输；货物运输保险代理；普通道路货物运输；国际货物运输代理；职业技能鉴定；疾病预防控制中心服务；传染病防治服务；职业病防治服务；食品卫生检验服务；公共安全监测服务；环境卫生检验服务；环境保护监测；科技中介服务；其他卫生服务；电影和录像的放映；住宿；餐饮；矿产品、建材、化工产品、农畜产品、食品、饮料、日用百货的销售；铁路运输设备制造；铁路物资招投标、采购与供销；本系统铁路及专用线、城市轨道交通的勘测、设计、施工和基建项目的发包与管理；铁路运输抑尘服务；仓储、装卸搬运服务；其他铁路运输辅助活动；铁路运输设备、汽车租赁；合资铁路、地方铁路、专用线、专用铁路的受托管理；场地出租；本系统的计算机服务、软件服务；建筑安装工程的设计与施工；锅炉压力容器检验、衡器检测、计量检定（上述经营项目以所属单位的有效资质证书为准）；生活服务；收取水、电、暖使用费；房屋维修服务；房地产开发经营；物业管理；广告经营；旅游列车服务；铁路技术及管理咨询服务；文化体育场馆的经营；文化体育培训；热力生产和供应（上述经营项目仅限所属分支机构经营）；旅客票务代理；架线和管道工程建筑；电气安装；铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑；建材批发；其他化工产品批发；再生物资回收与批发；电视节目制作服务，录音制作；有线广播电视传输服务。房地产租赁经营；文化用品设备租赁（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　（二）新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司

　　住所：新疆乌鲁木齐市天山区中山路462号广场联合大厦

　　类型：有限责任公司(国有独资)

　　法定代表人：张立德

　　注册资本：239,707万元人民币

　　经营范围：履行自治区人民政府授权范围内国有资产出资人职责，承担国有资产保值增值责任，负责自治区人民政府授权范围内国有资产的产（股）权管理，产（股）权收购、兼并和转让；投资及投资收益收缴；监管全资、控股、参股企业的经营；根据自治区人民政府批准的贷款项目计划，签订贷款合同及协议，负责贷款本金的投放以及贷款本息的回收和偿还；承担自治区人民政府交办的其他工作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（三）新疆维吾尔自治区哈密市国有资产投资经营有限公司

　　住所：新疆哈密市伊州区建国南路218号

　　类型：有限责任公司(国有独资)

　　法定代表人：田亚东

　　注册资本：13993.800000万

　　经营范围：资本投资服务；投资与资产管理；国有资产产权交易；国有资产产权经营；产权投资；新能源、公路、电力、矿业、水利行业的投资；投资咨询服务；工程管理服务；房地产开发；房屋租赁；物业管理；酒店行业投资管理；少数民族餐饮服务；刺绣、绣品、服装、帐篷的加工、销售；经国家批准的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（四）昌吉州国有资产投资经营集团有限公司

　　住所：新疆昌吉州昌吉市建国西路37号

　　类型：有限责任公司(国有独资)

　　法定代表人：朱建新

　　注册资本：100000.000000万

　　经营范围：对农业、煤炭、金属及其他非金属矿、石油、天然气、旅游、文化行业的投资；对养老、健康产业的投资和建设；对自来水、污水处理、热力等城市基础设施的投资、建设和运营；住宿和餐饮服务；仓储服务；租赁和商务服务；股权投资；投资与资产管理；投资咨询服务；担保服务（融资性担保除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（五）中国交通建设集团有限公司

　　住所：中国北京市西城区德胜门外大街85号

　　类型：有限责任公司(国有独资)

　　法定代表人：刘起涛

　　注册资本：727402.382970万人民币

　　经营范围：承包境外工程和境内国际招标工程；各种专业船舶总承包建造；专业船舶、施工机械的租赁及维修；海上拖带、海洋工程有关专业服务；船舶及港口配套设备的技术咨询服务；承担国内外港口、航道、公路、桥梁建设项目的总承包（包括工程技术经济咨询、可行性研究、勘察、设计、施工、监理以及相关成套设备、材料的采购和供应、设备安装）；承担工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、矿山、水利、市政建设工程的总承包；进出口业务；房地产开发及物业管理；运输业、酒店业、旅游业的投资与管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（六）广汇物流股份有限公司

　　住所：中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区隆祥西一街88号

　　类型：其他股份有限公司(上市)

　　法定代表人：杨铁军

　　注册资本：125,476.6752万元人民币

　　经营范围：道路货物运输（不含危险货物运输）；国内货运代理；国际货运代理；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；自有房地产经营活动；市场管理；会议及展览服务；商务信息咨询；广告的设计、制作、代理、发布；物业管理；房地产开发经营；软件开发；建材批发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；五金零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　以上各方与公司均不存在关联关系。

　　三、投资标的的基本情况

　　（一）公司将以自有资金对标的公司出资。

　　（二）标的公司基本情况：

　　名称：新疆将淖铁路有限责任公司（暂定，以工商登记为准）

　　经营范围：将军庙至淖毛湖铁路的建设，铁路客货运输，超限超重货物运输；道路普通货物运输、危险货物运输及货物的装卸、仓储、配送、流通加工、包装、信息服务、广告；与上述业务相关的经济、技术、信息咨询服务及土地租赁、土地综合开发等；铁路物资采购与供销；其他铁路运输辅助活动。（具体以公司登记主管机关核准登记为准）

　　注册资本：10,000万元人民币

　　股东及股权比例：

　　四、合资经营合同的主要内容

　　标的公司注册资本人民币1亿元，将军庙至淖毛湖线铁路项目总投资额约96亿元，项目资本金占总投资额的25%，即24亿元。各方股东按认缴比例及出资方案进行出资。标的公司设董事会，由9名董事组成。

　　五、投资目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）投资目的

　　目前公司的发展战略是以路桥、市政、水利、铁路等基础设施施工业务为主业，完善发展公路工程勘察设计、试验检测和公路养护等相关产业，坚持全生产要素、全生命周期、全产业链、全价值链的发展理念，目标是成长为基础设施投资、建设、运营及管理为一体的总投资商、总承包商、总运营商。本标的公司为投资、建设、运营新建铁路项目，可推进公司战略实施进程。

　　（二）投资风险

　　本次投资的风险主要涉及标的公司成立后的生产经营层面，其有可能面临铁路货运收费标准获批风险、资本金未按期筹措风险、货运量不足风险、运营养护风险等。主要采取风险的回避、风险降低、风险转移等应对策略。

　　（三）对本公司的影响

　　通过投资标的公司，获取项目建成后铁路货运收入股东分红，有利于增加公司收入，不会对公司产生不利影响。上述对外投资事项，公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　公司第二届董事会第二十次临时会议决议

　　特此公告。

　　新疆交通建设集团股份有限公司董事会

　　2020年4月9日