正源控股股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告

　　证券代码：600321              证券简称：ST正源               编号：2020-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　正源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十八次会议通知于2020年4月1日以电子邮件及电话等形式发出，会议于2020年4月10日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长何延龙先生召集并主持，会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　一、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议：

　　（一）审议通过《2019年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过《2019年度董事会工作报告》

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过《2019年度财务决算报告》

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（四）审议通过《2020年度财务预算报告》

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（五）审议通过《2019年年度报告及其摘要》

　　具体内容详见公司于2020年4月11日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（六）审议通过《2019年度利润分配预案》

　　根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《2019年度审计报告》，公司2019年度实现归属于母公司的净利润为22,011,461.30元，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积1,988,507.14元，加上年初未分配利润60,868,490.60元，2019年度末公司实际可供分配利润80,891,444.76元。

　　公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税)。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　具体内容详见公司于2020年4月11日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《2019年年度利润分配预案公告》（公告编号：2020-021号）。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司于2020年4月11日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的相关公告。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（七）审议通过《2019年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见公司于2020年4月11日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《2019年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（八）审议通过《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　具体内容详见公司于2020年4月11日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（九）审议通过《2019年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司于2020年4月11日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《2019年度内部控制评价报告》。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司于2020年4月11日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的相关公告。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（十）审议通过《2019年度内部控制审计报告》

　　具体内容详见公司于2020年4月11日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《2019年度内部控制审计报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（十一）审议通过《关于公司高级管理人员2019年度薪酬的议案》

　　独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司于2020年4月11日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的相关公告。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（十二）审议通过《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》

　　同意续聘亚太（集团）为公司2020 年度财务审计与内部控制审计机构，具体内容详见公司于2020年4月11日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-022号）。

　　独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见公司于2020年4月11日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的相关公告。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（十三）审议通过《关于向上海证券交易所申请撤销公司股票其他风险警示的议案》

　　同意公司向上海证券交易所申请撤销公司股票其他风险警示，具体内容详见公司于2020年4月11日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于申请公司股票撤销其他风险警示的公告》（公告编号：2020-023号）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（十四）审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

　　公司定于2020年5月8日召开2019年年度股东大会，具体内容详见公司于2020年4月11日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-024号）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　二、备查文件

　　1、独立董事关于续聘2020年度审计机构的事前认可意见；

　　2、第九届董事会第三十八次会议决议；

　　3、独立董事对相关事项发表的意见。

　　特此公告。

　　正源控股股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月11日