健康元药业集团股份有限公司 关于本公司续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：600380                证券简称：健康元                公告编号：临2020-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●拟续聘的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟续聘会计师事务所基本情况

　　1、机构信息

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：致同会计师事务所）前身为北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　致同会计师事务所首席合伙人为徐华先生，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。致同会计师事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格，并在美国PCAOB注册。过去二十多年，致同会计师事务所一直从事证券服务业务。

　　致同会计师事务所为致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。

　　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）审计业务由致同会计师事务所珠海分所（以下简称：珠海分所）具体承办。珠海分所于2019年成立，负责人为陈海防先生，已取得广东省财政厅执业证书（证书编号：110101564402）。珠海分所注册地址为：珠海市香洲区兴业路215号2层1-18轴商场（北区），目前拥有100余名员工，其中，注册会计师35人，珠海分所自成立以来一直从事证券服务业务。

　　2、人员信息

　　致同会计师事务所首席合伙人是徐华先生。目前，致同会计师事务所从业人员超过五千人，其中合伙人196名，最近一年净增加19名；截至2019年末注册会计师数量为1,179名，最近一年净减少64名，其中从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

　　3、业务规模

　　致同会计师事务所2018年度业务收入18.36亿元，其中审计业务收入13.65亿元，证券业务2.28亿元。上市公司2018年报审计185家，收费总额2.57亿元，上市公司行业主要包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业和房地产业，致同会计师事务所具有公司所在行业审计业务经验。

　　4、投资者保护能力

　　致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　致同会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　最近三年，致同会计师事务所累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份、证券监管部门采取行政监管措施七份、交易所和股转中心采取自律监管措施和纪律处分三份，其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份2014年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同会计师事务所对财务报表审计时未勤勉尽责。

　　二、项目成员信息

　　1、人员信息

　　本公司年审项目合伙人及签字会计师：王莹女士，注册会计师，1993年起从事注册会计师业务，从事证券服务业务超过27年，具备相应专业胜任能力，至今已为多家上市公司提供过上市公司年报审计、IPO申报审计和重大资产重组审计等证券服务。

　　年审项目签字注册会计师：王其来先生，注册会计师，2006年起从事注册会计师业务，从事证券服务业务超过14年，具备相应专业胜任能力，至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计、IPO申报审计等证券服务。

　　根据致同会计师事务所质量控制政策和程序，刘立宇女士担任本次年审项目质量控制复核人。刘立宇女士从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

　　2、项目成员的独立性和诚信记录情况

　　上述项目签字会计师及质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　三、审计收费情况

　　本期审计费用为致同会计师事务所综合考虑本公司业务规模、会计处理复杂程度，为公司提供审计服务所需配备的专业审计人员和投入的工作量等因素确定。本次年审合并财务会计报表审计费用为人民币108万元，内部控制审计费用为人民币32万元，因业务需要发生的费用由本公司另行全额支付，本次审计费用与上期保持一致。

　　四、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　2020年4月9日，本公司召开七届董事会审计委员会十次会议，审议并通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度年审会计师事务所的议案》，审计委员会认为：致同会计师事务所具有从事证券、审计相关业务资格，有足够的专业胜任能力，能独立、客观、公正进行审计业务，遵守相关的职业道德准则，同意聘任致同会计师事务所为本公司2020年度审计服务机构，并将此议案提交公司董事会审议。

　　本公司独立董事事前认可：致同会计师事务所拥有证券相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能独立、客观、及时的完成审计任务。我们同意续聘其为公司2020年度年审会计师事务所并出具审计报告。

　　本公司独立董事意见：致同会计师事务所具备从事证券相关业务审计资格，能顺利及时的完成公司年度审计工作。双方所约定的审计费用是以市场价格为依据、按照公平合理原则经过协商确定。公司董事会在审议此项议案时，其表决程序等符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。基于此，独立董事同意公司继续聘请该事务所对本公司2020年度会计报表及内部控制进行审计并出具审计报告。

　　2020年4月9日，本公司召开七届董事会第二十二次会议，审议并通过《关于聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度年审会计师事务所的议案》， 全体董事一致同意本公司续聘致同会计师事务所作为本公司2020年度财务会计报表及内控审计的服务机构，年度合并财务会计报表审计费用为人民币108万元，内部控制审计费用为人民币32万元，因业务需要发生的费用由我公司另行全额支付。

　　上述提议已经本公司审计委员会审议及董事会审议通过，尚需提交本公司股东大会进行审议。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二二年四月十一日