山东赫达股份有限公司 关于公司第七届监事会第十三次会议决议的公告

　　证券代码：002810             股票简称：山东赫达             公告编号：2020-014

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年3月30日以电话、书面送达方式向公司全体监事发出了关于召开第七届监事会第十三次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于2020年4月10日在公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席王敦华先生主持，本次会议以现场会议形式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

　　1、审议通过《关于<公司2019年年度报告及摘要>的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　《公司2019年监事会工作报告》详见2020年4月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　经审议，监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需求，同意该预案。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《关于<公司2019年度内部控制自我评价报告>的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　5、审议通过《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　报告期内，公司在合并报表范围内实现营业总收入111,284.48万元，同比增长21.87%；营业利润18,620.15万元，同比增长108.57%；归属于母公司所有者的净利润15,762.19万元，比去年同期增长114.72%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,134.71万元，较上年同期增长109.16%。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，审计服务费55万元/年。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过《关于2020年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　公司本次使用闲置自有资金进行委托理财是为了提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保不影响日常经营的前提下进行，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司使用自有资金不超过1亿元人民币投资安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。

　　9、审议通过《关于公司2020年度开展远期结售汇业务的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　10、审议通过《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　11、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

　　该议案表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　12、审议通过《关于会计政策及会计估计变更的议案》。

　　该议案表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　公司本次会计政策及会计估计的变更是根据《企业会计准则》和相关法律法规及公司实际情况进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对公司所有者权益、净利润等指标无重大影响，不涉及以往年度的追溯调整。本次变更的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形，监事会同意本次会计政策及会计估计的变更。

　　13、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》。

　　该议案表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　由于公司第一期股权激励计划中的4名激励对象离职，已不再符合激励对象条件，根据公司《第一期股权激励计划（草案）》的相关规定，同意公司对上述离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。

　　因2017年度及2018年度权益分派方案实施，且第一个解除限售期解除限售条件已达成，30%解除限售，故回购价格由11.36元/股调整为5.79元/股，回购限制性股票数量由56,000股调整为107,520股，回购金额622,540.80元。

　　本次回购注销事项符合相关法律、法规的规定，除尚需履行股东大会批准程序及办理注销手续外，已履行的回购程序合法、有效，本次回购事项完成后，激励计划将按相关规定继续执行。

　　14、审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》；

　　公司第七届监事会将于2020年5月25日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现按照相关法律程序进行监事会换届选举，拟提名田强、殷晓亮二人为第八届监事会监事候选人（上述候选人简历附后），监事会对上述候选人按名单逐个审议并表决：

　　（1）关于提名田强先生为公司第八届监事会监事候选人的议案；

　　审议表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过，同意提名。

　　（2）关于提名殷晓亮先生为公司第八届监事会监事候选人的议案；

　　审议表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过，同意提名。

　　最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　本议案尚需提交股东大会审议以累积投票方式表决。

　　15、审议通过《关于<公司未来三年股东回报规划（2020-2022年）>的议案》。

　　该议案表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　16、审议通过《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　三、备查文件

　　公司第七届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　山东赫达股份有限公司

　　监事会

　　二零二零年四月十一日

　　附件：监事候选人简历

　　田强先生，1986年3月出生，MBA，中国国籍，无境外永久居留权。2011年9月至2012年4月于格林期货有限公司任高级投资经理，2012年4月至2014年9月于SEW-传动设备(天津)有限公司任大区销售总监，2014年9月至今于淄博大洋阻燃制品有限公司任董事长，田强先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，其未持有公司股份。

　　田强先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。同时，公司已在最高人民法院网查询，田强先生不属于“失信被执行人”。

　　殷晓亮先生，1977年10月出生，大专，中国国籍，无境外永久居留权。2000年10月至2008年6月，于周村嘉周宾馆任质检培训部经理，2008年7月至2012年8月，于邹平鑫宇酒店任酒店经理，2012年9月至2013年12月，于科明光电股份有限公司任生产线长，2014年1月至今，于公司先后任企管专员及行政主管。殷晓亮先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，其未持有公司股份。

　　殷晓亮先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。同时，公司已在最高人民法院网查询，殷晓亮先生不属于“失信被执行人”。