湖南机油泵股份有限公司 关于2019年度利润分配预案公告

　　证券代码：603319           证券简称：湘油泵         公告编号：2020-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　每股派发现金股利0.28元（含税）。

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户上已回购股份后的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　湖南机油泵股份股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第十八次会议于2020年4月9日审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、利润分配预案内容

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2019年度母公司实现净利润84,308,563.79元，按母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积后，公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的股份数为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利人民币2.80元（含税），本次不进行资本公积转增股本。剩余可供分配的未分配利润结转入下一年度。

　　上市公司通过回购专用账户所持有本公司股份1,396,800股，不参与本次利润分配。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　本年度现金分红比例占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为31.12%。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年4月9日召开了第九届董事会第十八次董事会会议，一致审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司董事会提出的2019年度利润分配方案，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，方案的制定同时考虑对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况，有利于维护股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况，符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定。因此，我们同意本次董事会提出的2019年度利润分配方案，同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：该利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《湖南机油泵股份有限公司股东未来分红回报规划（2018年-2020年）》等文件的要求，并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定的发展。

　　三、相关风险提示

　　（一）2019年度，公司总体保持了经营业绩增长的势头，稍好于同行业的表现。在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出上述利润分配方案。该利润分配方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　湖南机油泵股份有限公司董事会

　　2020年4月11日