湖南机油泵股份有限公司关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：603319           证券简称：湘油泵         公告编号：2020-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营的需要，与公司控股股东控制的企业（以下简称“关联方”）发生采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务、厂房租赁等日常交易业务，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述交易构成关联交易。

　　公司第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十三次会议已审议通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、2019年度日常关联交易的预计和执行情况

　　根据公司2019年2月26日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过的《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》和2019年10月28日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过的《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》，2019年度，公司及下属子公司与关联方日常关联交易累计预计额度不超过人民币8,224.00万元（不含税金额），实际发生金额为4,041.28万元，具体如下表：

　　单位：万元

　　二、2020年度日常关联交易预计金额和类别

　　2020年预计公司及下属子公司仍需与关联方发生原材料采购等日常关联交易，预计累计交易金额不超过7,654.00万元人民币(不含税)，具体情况如下表：

　　单位：万元

　　三、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　（二）履约能力分析

　　上述关联方均依法存续经营，资产状况、财务状况和信用状况良好，不存在其他潜在影响其履约能力的重大情形。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　本公司与上述关联方发生采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务、厂房租赁等关联交易，交易事项的定价原则为市场化定价，在此基础上根据比质比价的原则，在同类供应商中确定采购份额，保证公司的利益。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及子公司向关联方出售商品和提供劳务，有利于扩大销售收入，增加利润空间。公司及子公司因业务需要，向关联方采购商品和接受劳务等，有利于扩大采购渠道，降低营业成本。

　　为了维护公司及非关联方股东利益，针对上述各项关联交易，在业务发生时， 公司与关联方均需签订合同或协议。关联交易的价格公允、合理，公司与各关联 方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立 性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

　　五、该关联交易应当履行的审议程序

　　1、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

　　公司事前就上述涉及的关联交易事项与独立董事进行沟通并获得了独立董事的认可；独立董事认真审核后同意将上述事项提交董事会审议。公司独立董事发表如下独立意见：

　　经核查，公司与关联方之间2019年度已发生的及2020年度预计发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务、厂房租赁等关联交易。

　　公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，交易价格公允，不损害公司及股东的利益。我们同意上述关联交易事项并同意提交公司股东大会审议。

　　2、董事会表决情况

　　2020年4月9日，公司以现场结合通讯表决方式召开的第九届董事会第十八次会议对上述关联交易进行了审议，关联董事许仲秋、许文慧回避表决，其余非关联董事一致同意该项关联交易议案，并决定提交2019年年度股东大会审议。

　　六、备查文件目录

　　1、独立董事关于公司第九届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见。

　　2、独立董事关于公司第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

　　3、第九届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南机油泵股份有限公司董事会

　　2020年4月11日