北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：603127          证券简称：昭衍新药          公告编号：2020-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　公司本次审计业务由天衡会计师事务所北京分所（以下简称“天衡北京分所”）承办。天衡北京分所于2013年成立，负责人为宋朝晖，已取得北京市财政局颁发的会计师事务所分所执业证书，注册地址为北京市海淀区中关村南大街6号中电信息大厦4层407。2019年末，天衡北京分所从业人员46名，其中注册会计师15人。天衡北京分所成立以来一直从事证券服务业务。

　　2.人员信息

　　3.业务规模

　　4.投资者保护能力：

　　5.独立性和诚信记录：

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　葛惠平，中国注册会计师，2005年起从事注册会计师业务，为多家上市公司提供过年报审计和IPO申报审计及重大资产重组审计等证券服务。无兼职情况。

　　阚忠生，中国注册会计师，2010年起从事注册会计师业务，为上市公司提供过年报审计工作，从事过证券服务业务。无兼职情况。

　　郭澳，中国注册会计师，1991年起从事注册会计师业务，为多家上市公司提供过年报审计和IPO申报审计及重大资产重组审计等证券服务。郭澳在福建坤彩材料科技股份有限公司、安徽聚隆传动科技股份有限公司担任独立董事。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述人员不存在《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行审计工作时保持独立性，未发现其存在不良诚信记录。

　　（三）审计收费

　　公司2019年度的审计费用（含内控）为人民币60万元，与2018年度一致。公司2020年度财务报告审计费用40万元，内部控制审计费用20万元；如审计范围发生变化，公司董事会将根据实际情况调整审计费用。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司于2020年4月10日召开第三届董事会审计委员会第五次会议，对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等信息进行了审查，并对其2019年度的审计工作进行了了解，认为其能够按照独立地实施审计工作，遵循独立、客观、公正的职业准则。审议委员会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计及内部控制审计机构。

　　（二）独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事事前认可意见：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立、客观、公证地为公司提供审计服务，可以满足公司2020 年财务报告和内部控制审计工作的要求，同意提交公司董事会审议。

　　公司独立董事意见：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供财务审计服务和内部控制审计服务的资质和经验；出具的2019年相关审计报告公正、真实的反映了公司的财务状况和经营成果及内部控制建设情况，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构和内控审计机构。

　　（三）上市公司董事会审议情况

　　公司于2020年4月10日召开第三届董事会第十六次会议，以全票赞成审议通过了《关于公司续聘2020年度审计机构和内控审计机构的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　北京昭衍新药研究中心股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月10日

　　报备文件

　　（一）董事会决议

　　（二）独立董事的书面意见

　　（三）审计委员会履职情况的说明文件