海洋王照明科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

　　股票代码： 002724       股票简称：海洋王          公告编号： 2020-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2020年4月10日在深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼6楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2020年3月31日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事13人，实到董事13人。

　　本次会议采取现场结合通讯的方式召开，由周明杰先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会形成以下决议：

　　一、审议通过了《关于2019年总裁工作报告的议案》

　　同意：13票，占出席会议董事所持表决权的100%；

　　弃权：0票；

　　反对：0票。

　　二、审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》

　　同意：13票，占出席会议董事所持表决权的100%；

　　弃权：0票；

　　反对：0票。

　　同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

　　《2019年度董事会工作报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　公司独立董事窦林平先生、王卓女士、黄印强先生、邹玲女士、程源先生向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。《独立董事2019年度述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》

　　同意：13票，占出席会议董事所持表决权的100%；

　　弃权：0票；

　　反对：0票。

　　同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

　　《2019年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议通过了《关于2019年度利润分配的议案》

　　经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于母公司普通股股东的净利润257,302,068.34元，其中2019年度母公司实现净利润87,155,310.61元，根据《公司章程》的规定，按母公司净利润10%提取法定盈余公积金8,715,531.06元，提取法定盈余公积金后剩余利润78,439,779.55元，加上2018年末未分配利润260,824,620.52元，扣除2018年度现金分红72,000,000.00元，2019年末结余未分配利润为267,264,400.07元。

　　现拟对股东进行现金分红，提议以2019年12月31日的公司总股本720,000,000.00股为基数，每10股现金分红1.00元（含税），分配现金股利72,000,000.00元，分配实施后未分配利润余额为195,264,400.07元，结转下一年度。不送红股，不以公积金转增股本。利润分配方案符合公司章程等相关规定。

　　后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

　　同意：13票，占出席会议董事所持表决权的100%；

　　弃权：0票；

　　反对：0票。

　　同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

　　公司独立董事、监事会对《关于2019年度利润分配的议案》发表了意见。

　　五、审议通过了《关于2019年度报告及摘要的议案》

　　同意：13票，占出席会议董事所持表决权的100%；

　　弃权：0票；

　　反对：0票。

　　同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

　　同意对外报送2019年年度报告、报告摘要及审计报告。公司2019年年度报告和审计报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司2019年年度报告摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　同意：13票，占出席会议董事所持表决权的100%；

　　弃权：0票；

　　反对：0票。

　　《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。保荐机构对公司2019年度募集资金存放与使用情况发表了核查意见，中审亚太会计师事务所对公司2019年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，公司独立董事、监事会对公司2019年度募集资金存放与使用情况发表了意见，请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议通过了《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》

　　同意：13票，占出席会议董事所持表决权的100%；

　　弃权：0票；

　　反对：0票。

　　《2019年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事、监事会对《2019年度内部控制自我评价报告》分别发表了意见，请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

　　同意：13票，占出席会议董事所持表决权的100%；

　　弃权：0票；

　　反对：0票。

　　同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

　　《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事、监事会对《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》分别发表了意见，请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

　　同意：13票，占出席会议董事所持表决权的100%；

　　弃权：0票；

　　反对：0票。

　　同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

　　《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事、监事会和保荐机构对《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》分别发表了意见，请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十、审议通过了《关于对深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

　　深圳市海洋王照明工程有限公司为公司全资子公司,为满足深圳市海洋王照明工程有限公司业务发展对资金的需求,公司同意继续为深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请的综合授信额度人民币10,000万元提供连带责任担保。授信有效期为2年，实际授信额度及期限最终以银行实际审批意见为准。

　　同意：13票，占出席会议董事所持表决权的100%；

　　弃权：0票；

　　反对：0票。

　　同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

　　《关于对深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事、监事会对《关于对深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》分别发表了意见，请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十一、审议通过了《关于2020年第一季度报告全文及正文的议案》

　　同意：13票，占出席会议董事所持表决权的100%；

　　弃权：0票；

　　反对：0票。

　　同意对外报送2020年第一季度报告全文及正文。《2020年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十二、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

　　同意：13票，占出席会议董事所持表决权的100%；

　　弃权：0票；

　　反对：0票。

　　公司本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

　　《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事、监事会对《关于会计政策变更的议案》发表了意见，请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十三、审议通过了《关于提议召开公司2019年度股东大会的议案》

　　同意：13票，占出席会议董事所持表决权的100%；

　　弃权：0票；

　　反对：0票。

　　同意公司于2020年5月8日召开2019年度股东大会。《关于召开公司2019年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件：

　　1.《海洋王照明科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

　　2.深圳证券交易所要求的其他文件

　　特此公告！

　　海洋王照明科技股份有限公司董事会

　　2010年4月14日