福建安井食品股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告

　　证券代码：603345        证券简称：安井食品       公告编号：临2020-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建安井食品股份有限公司（下称“公司”）于2020年4月10日在公司会议室以现场加通讯的方式召开第三届董事会第三十三次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事、监事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。经董事一致同意，形成决议如下：

　　一、审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品2019年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

　　二、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

　　三、审议通过《公司2019年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品2019年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

　　四、审议通过《公司审计委员会2019年度履职情况报告》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品审计委员会2019年度履职情况报告》。

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　五、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

　　六、审议通过《公司2019年度利润分配预案》

　　公司2019年度利润分配预案为：公司以2019年年度利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，向股权登记日在册股东派发每10股4.74元（含税）现金股利。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品2019年度利润分配预案》。

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

　　七、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

　　八、审议通过《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

　　九、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品前次募集资金使用情况报告》。

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

　　十、审议通过《关于2020年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品关于2020年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的公告》。

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

　　十一、审议通过《关于2020年度公司向银行申请授信额度及担保的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品关于2020年度公司向银行申请授信额度及担保的公告》。

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

　　十二、审议通过《关于续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

　　十三、审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品关于预计2020年度日常关联交易的公告》。

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

　　十四、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

　　鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名刘鸣鸣先生、章高路先生、边勇壮先生、张清苗先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过，并采取累积投票制进行逐项表决。公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

　　十五、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

　　鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名翁君奕先生、林东云女士、陈友梅先生为公司第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议通过，并采取累积投票制进行逐项表决。《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品关于董事会换届选举独立董事的议案》。公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品关于董事会换届选举独立董事的议案》。

　　十六、审议通过《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　十七、审议通过《关于为子公司担保的议案》

　　公司之全资子公司四川安井食品有限公司（以下简称“四川安井”）拟向银行申请贷款等综合授用信业务以保证资金周转。公司拟为该子公司提供担保，情况如下：

　　目前上述子公司经营状况良好，具有较强的履约能力，本次担保风险较小，公司董事会同意该议案。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《安井食品关于为子公司担保的公告》。

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　十八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《安井食品关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

　　特此公告。

　　福建安井食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月14日

　　附件：

　　福建安井食品股份有限公司

　　第四届董事会董事候选人简历

　　刘鸣鸣：男，1962年出生，本科学历，经济师，现任公司董事长。曾在郑州工业大学土木工程系任教，曾任黄河国际租赁有限公司部门经理、河南建业集团总经理助理、福建春天房地产有限公司董事长、牛津剑桥总经理。

　　章高路：男，1976年出生，中国国籍。1996年毕业于南京理工大学；曾任江苏省常州市北环物业公司副总经理；2000年至今，历任国力民生副总经理、副董事长、总经理、董事长；2006年7月至2013年8月，担任闽福发A董事、董事长；2009年6月至2011年7月，兼任闽福发A董事会秘书；2013年8月至今，担任闽福发A董事。

　　边勇壮：男，1954年出生，博士学历，现任公司董事；任新疆国力民生股权投资有限公司首席经济学家、航天产业投资基金管理有限公司董事。

　　张清苗：男，1969年出生，厦门大学MBA，高级经济师，现任公司董事、总经理，厦门市海沧区人大代表、厦门市海沧区工商联副主席、江南大学食品学院董事。曾任无锡工业总经理，2012年获中国食品科学技术学会颁发的“中国方便食品二十年特别贡献奖”。

　　翁君奕：男，1955年出生，博士研究生学历，教授，现任公司独立董事；任厦门大学资产经营有限公司、美甘齐动（厦门）物料输送工程股份有限公司、传孚科技（厦门）有限公司、厦门浩添冷链科技有限公司董事。曾任职于山西临汾纺织厂、厦门大学。曾任鹭燕医药股份有限公司、弘信电子股份有限公司、三安光电股份有限公司独立董事，拾联（厦门）信息科技有限公司监事。

　　林东云：女，1970年出生，硕士研究生学历，法学副教授，现任公司独立董事；任厦门城市职业学院法学副教授、富春通信股份有限公司独立董事。曾任厦门大学校长办公室助理研究员。

　　陈友梅：男，1978年出生，硕士研究生学历，注册会计师，现任公司独立董事；任茶花现代家居用品股份有限公司董事、副总经理，湖南机油泵股份有限公司、欣贺股份有限公司独立董事。曾任天健华证中州（北京）会计师事务所有限公司高级项目经理，福建鸿博印刷股份有限公司董事、副总经理；福建茶花家居塑料用品有限公司副总经理、财务总监。