福建安井食品股份有限公司 关于预计2020年度日常关联交易的公告

　　证券代码：603345          证券简称：安井食品       公告编号：临2020-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本议案尚需提交股东大会审议

　　2020年度预计日常关联交易对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会表决情况：2020年4月10日，福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》，以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了该议案。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述关联交易尚需提交股东大会审议通过。

　　2、独立董事意见：公司独立董事翁君奕、林东云、陈友梅对上述预计的全年日常关联交易进行了审慎审核，认为上述交易符合公平、公正、公开的原则，有利于公司相关主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，未对上市公司独立性构成影响，未发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。本次关联交易经公司董事会审议通过，会议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　3、审计委员会审核意见：公司第三届董事会审计委员会认真审阅了公司《关于预计2020年度日常关联交易的议案》，认为本次公司预计2020年度的日常关联交易符合公平、公正、公开的原则，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　2019年4月19日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。2019年5月13日，上述关联交易经公司2018年年度股东大会审议通过。公司预计2019年与关联方之间发生的日常关联交易累计金额不超过14,706.98万元。（公告编号：临2019-023、临2019-036）

　　2019年11月28日，公司全资子公司安井营销、辽宁安井、泰州安井分别与厦门冻品先生科技有限公司（以下简称“冻品先生”）签署相关协议，约定向关联方冻品先生销售菜肴类商品，涉及总金额约350.01万元。本次日常关联交易在总经理审批权限内，无需提交董事会、股东大会审议。（公告编号：临2019-118）

　　2019年度日常关联交易的预计和执行情况见下表：

　　单位：万元

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露有关规定，公司对2020年度全年的日常关联交易进行了预计，累计日常关联交易金额约16,019.60万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　对日常关联交易涉及的各关联人情况分别进行说明，内容包括但不限于：

　　（一）关联方的基本情况

　　1、洪湖市新宏业食品有限公司

　　注册资本：8,000万元

　　成立日期：2017年10月25日

　　地    址： 湖北省洪湖市小港管理区莲子溪大队

　　经营范围： 速冻食品(速冻其他食品（速冻其他类制品）)、蔬菜制品（酱腌菜）、水产制品（即食水产品、风味熟制水产品）、调味品、鱼排粉、虾壳粉、肉制品（酱卤肉制品）、其他水产加工品（风味鱼制品）的生产、销售；水产品销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　2、厦门冻品先生科技有限公司

　　注册资本：3,600万元

　　成立日期：2019年5月13日

　　住 所：厦门市软件园三期诚毅北大街62号109单元0418号

　　主营业务：软件和信息服务、餐饮供应链管理、菜肴制品销售等

　　(二）与上市公司的关联关系

　　1、2018年1月9日公司与洪湖市新宏业食品有限公司（以下简称“新宏业食品”）的股东肖华兵、卢德俊签署《关于洪湖市新宏业食品有限公司之股权转让协议》，公司以7,980万元人民币受让新宏业食品19%的股权，相关股权转让的工商变更手续于2018年1月办理完成。公司参股新宏业食品后，虽不构成对新宏业食品经营的重大影响，但从谨慎性出发，仍将新宏业食品认定为公司关联方。

　　2、2019年9月12日，公司出资350万元人民币参股厦门冻品先生科技有限公司。截至2019年12月31日，公司持有冻品先生9.72%的股权，公司参股冻品先生后，虽不构成对冻品先生经营的重大影响，但从谨慎性出发，仍将冻品先生认定为公司关联方。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行， 不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。与上述关联方发生的关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联人进行上述关联交易，是公司正常经营活动的需要。向关联方采购原材料、出售商品，可以形成一定收益，不会损害公司利益；上述关联交易有利于发挥本公司和关联方各自的优势，相互利用各方的市场、资质等资源，实现合作共赢、共同发展，有利于进一步做大公司业务规模，增加公司业务收入，提高利润水平，支持公司业务的开展。

　　公司与上述关联方的日常关联交易，遵循公允原则，依照市场定价，没有损害公司和公司股东的利益，且关联交易金额占公司同类业务总额的比例约为15%，不会影响上市公司的独立性。

　　五、备查文件

　　1、公司第三届董事会第三十三次会议决议

　　2、独立董事发表的独立意见

　　3、公司第三届监事会第二十次会议决议

　　特此公告。

　　福建安井食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月14日