上海至正道化高分子材料股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：603991             证券简称：至正股份             公告编号：2020-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海至正道化高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2020年4月13日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　本次会议由董事长侯海良先生主持，经过充分讨论，会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议并通过《关于申请银行综合授信的议案》

　　根据2020年度公司经营计划及资金使用情况，为有效提高资金的使用效率，公司在2020年度向各银行申请的总授信额度不超过3.5亿元人民币，董事会授权公司董事长在上述额度内审批相关借款事宜，包括但不限于借款金融机构、借款金额、借款期限、借款形式、借款利率等，授权公司管理层办理具体借款事宜，自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告！

　　上海至正道化高分子材料股份有限公司董事会

　　2020年4月14日