湖南新五丰股份有限公司关于日常关联交易的公告

　　证券代码：600975           证券简称：新五丰           公告编号：2020-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　此次日常关联交易尚需提交股东大会审议。

　　此次日常关联交易符合公司日常经营的需要，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。公司对关联方不会形成依赖，不会影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2020年4月10日，湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第三次暨2019年度董事会会议，会议审议通过了《关于日常关联交易的预案》。关联董事何军、刘艳书、朱永胜、熊鹰、胡静、龙林均回避了表决。该预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，关联股东将对相关预案回避表决。

　　公司独立董事就该日常关联交易事项出具了事前认可，并发表独立意见，公司2020年日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务发展需要，关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。此次日常关联交易表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事已回避表决。因此同意此次日常关联交易事项，并同意将其提交股东大会审议。

　　公司董事会审计委员会对日常关联交易事项发表了书面意见：经核查公司2020年日常关联交易事项出于公司正常经营需要。关联交易定价客观、公允，不影响公司的独立性，没有发生损害公司及股东利益的情况。

　　二、2019年度日常关联交易的预计和执行情况

　　三、本次日常关联交易预计金额和类别

　　预计公司2020年日常关联交易情况如下:

　　注：湖南佳锐思丹维生物科技有限公司于2019年12月20日由非关联方转化为关联方。

　　四、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　1、湖南天心种业股份有限公司基本情况

　　企业名称：湖南天心种业股份有限公司（以下简称“天心种业”）

　　企业性质：股份有限公司(非上市、国有控股)

　　法定代表人：万其见

　　注册资本：6,600.00万元人民币

　　注册地：长沙市天心区湘府中路369号星城荣域综合楼1317

　　有限公司设立日期：1999年6月3日

　　股份公司设立日期：2016年9月19日

　　截止2019年12月31日，天心种业未经审计的总资产为46,499.65万元，净资产为28,295.97万元，营业收入为43,433.35万元，净利润为10,018.58万元。

　　2、湖南佳锐思丹维生物科技有限公司基本情况

　　企业名称：湖南佳锐思丹维生物科技有限公司（以下简称“佳锐思丹维”）

　　企业性质：有限责任公司

　　法定代表人：曾梦良

　　注册资本：1,000万元人民币

　　注册地：长沙市望城区经济开发区唯罗可路28号

　　有限公司设立日期：2007年4月9日

　　截止2019年12月31日，佳锐思丹维未经审计的总资产为2,512.45万元，

　　净资产为523.11万元，营业收入为3,274.65万元，净利润为212.14万元。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　1、天心种业

　　湖南省现代农业产业控股集团有限公司为公司的间接控股股东，直接和通过湖南省粮油食品进出口集团有限公司间接持有公司33.11%的股份，同时，湖南省现代农业产业控股集团有限公司持有天心种业82.83%的股份，天心种业为湖南省现代农业产业控股集团有限公司的控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二款的规定，天心种业为公司的关联法人。

　　2、佳锐思丹维

　　2019年12月20日以前，佳锐思丹维第一大股东为湖南佳锐思生物科技有限公司（以下简称“佳锐思”），持有56.6%的股权。2019年12月20日，佳锐思丹维股权结构变更，湖南丹一维生物科技有限公司（以下简称“丹一维”）为佳锐思丹维第一大股东，持有43.4%的股权。

　　丹一维为公司间接控股股东湖南省现代农业产业控股集团有限公司全资子公司湖南省农业集团有限公司的全资子公司，湖南省农业集团有限公司持有丹一维100%的股权，丹一维自2019年12月20日后为佳锐思丹维第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第五款的规定，佳锐思丹维为公司的关联法人。

　　（三）履约能力分析

　　天心种业、佳锐思丹维经营情况正常，资信情况良好，根据公司的判断，天心种业、佳锐思丹维具备履约能力。

　　五、关联交易主要内容和定价政策

　　1、公司与天心种业之间的日常关联交易为公司向天心种业采购种猪、仔猪、商品猪。

　　进一步明确公司与天心种业种猪、仔猪、商品猪交易的定价过程，保证关联交易的公允性，交易定价策略如下：

　　（1）种猪

　　天心种业向公司销售的种猪产品，遵循交易价格公允的原则，按照以下顺序进行定价：

　　①天心种业当月向公司销售的种猪产品价格，按照天心种业上一个月份向第三方无关联关系客户销售同类种猪的平均销售价格定价；

　　②若天心种业上一个月份未向第三方无关联关系客户销售同类种猪产品，天心种业当月向公司销售的种猪价格按照公司上一个月份向无关联关系第三方供应商采购同类种猪的平均采购价格定价；

　　③若天心种业上一个月份未向第三方无关联关系客户销售同类种猪，且公司上一个月份未向无关联关系第三方供应商采购同类种猪，天心种业当月向公司销售的种猪产品价格由双方参照市场价格协商确定。

　　（2）仔猪

　　天心种业向公司销售的仔猪产品，遵循交易价格公允的原则，按照以下顺序进行定价：

　　①天心种业当周向公司销售的仔猪产品价格，按照天心种业上周向第三方无关联关系客户销售同类仔猪的平均销售价格定价；

　　②若天心种业未向第三方无关联关系客户销售同类仔猪产品，天心种业当周向公司销售的仔猪价格按照天心种业上一个月份向第三方无关联关系客户销售同类仔猪的平均销售价格定价；

　　③若天心种业上一个月份未向第三方无关联关系客户销售同类仔猪产品，天心种业当周向公司销售的仔猪价格按照公司上一个月份向第三方无关联关系供应商采购同类仔猪的平均采购价格定价；

　　④若天心种业上一个月份未向第三方无关联关系客户销售同类仔猪，且公司上一个月份未向无关联关系第三方供应商采购同类仔猪，天心种业当周向公司销售的仔猪产品价格由双方参照市场价格协商确定。

　　（3）商品猪

　　公司采购天心种业的商品猪，主要用于屠宰销售和出口港澳销售两种途径，其定价过程如下：

　　①用于屠宰销售的商品猪定价

　　公司商品猪的屠宰业务，主要通过公司控股子公司湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司开展，湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司每天对外向市场挂牌商品猪的收购价格定价。

　　天心种业向公司销售的用于屠宰的商品猪，其销售价格按照湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司当天对外向市场挂牌的商品猪的收购价格定价。

　　②用于出口港澳的商品猪的定价

　　公司采购天心种业的商品猪用于出口港澳，采购价格按照公司采购用于出口的其他无关联关系第三方的标准定价。

　　（4）其他产品

　　若上市公司与天心种业间存在其他产品的业务往来，其产品定价参照上述定价原则，按照市场公允价格确定。

　　2、公司与佳锐思丹维之间的日常关联交易为公司向佳锐思丹维采购产品佳多康和喜爱迪（CID20）。

　　进一步明确公司与佳锐思丹维交易的定价过程，保证关联交易的公允性，交易定价原则为：佳锐思丹维销售给公司的产品价格，不高于佳锐思丹维同期向第三方无关联关系客户销售的价格。

　　六、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述公司的日常关联交易，符合公司日常经营的需要，同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司对关联方不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。

　　特此公告。

　　湖南新五丰股份有限公司董事会

　　2020年4月14日