湖南新五丰股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

　　证券代码：600975           证券简称：新五丰          公告编号：2020-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月10日以现场方式召开了第五届董事会第三次会议暨2019年董事会年度会议，会议审议通过了《关于审议修改公司章程的预案》。

　　根据公司自营冻肉业务、运输业务的发展需求 ，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的第十三条公司经营范围进行修改，增加自营冻肉业务、道路运输业务的经营范围，具体如下：

　　修改前：

　　第十三条  经依法登记，公司的经营范围：畜禽养殖；农业种植；政策允许的农副产品销售、农业产品收购；研制、开发、生产、销售生物制品、有机复合肥、饲料添加剂、饲料、计算机软硬件（以上国家有专项规定的除外）；投资食品加工业、管理顾问咨询业、自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。

　　修改后：

　　第十三条   经依法登记，公司的经营范围：畜禽养殖；农业种植；政策允许的农副产品销售、农业产品收购；研制、开发、生产、销售生物制品、有机复合肥、饲料添加剂、饲料、计算机软硬件（以上国家有专项规定的除外）；投资食品加工业、管理顾问咨询业、自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；鲜肉、冷却肉、冷冻肉销售、配送；预包装食品批发兼零售；普通货物道路运输；冷藏车道路运输；货物专用运输（冷藏、保鲜、罐式容器，不含危险货物）。

　　除上述条款变更外，《公司章程》其他条款未发生变更。

　　授权公司经营层办理《公司章程》相关条款的修改所涉及的工商变更登记事宜。此次《关于审议修改公司章程的预案》尚须提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　湖南新五丰股份有限公司董事会

　　2020年4月14日