湖南新五丰股份有限公司关于设立分公司的公告

　　证券代码：600975           证券简称：新五丰           公告编号：2020-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为整合生产经营资源，提高生产效率和拓展公司市场占有率，扩大公司整体规模，湖南新五丰股份有限公司（以下简称“新五丰”或“公司”）拟设立湖南新五丰股份有限公司耒阳分公司。

　　一、拟设立分公司的基本情况：

　　（一）新设公司的基本情况

　　1、公司名称：湖南新五丰股份有限公司耒阳分公司。

　　2、分支机构性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。

　　3、营业场所：湖南省耒阳市哲桥镇海通物流园

　　4、拟定经营范围：畜牧养殖；农业种植；政策允许的农副产品销售，农产品收购(国家实行许可证管理的除外)；研制、开发、生产、销售生物制品、有机复合肥、饲料添加剂、饲料、计算机软硬件(以上国家有专项规定的除外)；自营和代理各类商品及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　上述拟设立分支机构的名称、营业场所、经营范围等事项以工商登记部门核准为准。

　　二、拟设分支机构目的、存在风险和对本公司的影响

　　1、设立目的：为整合生产经营资源，提高生产效率和拓展公司市场占有率，扩大公司整体规模。

　　2、存在风险及对新五丰影响：上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

　　三、授权

　　为保证本次分公司设立工作的顺利开展，新五丰董事会同意授权新五丰管理层依据法律、法规的规定办理本次分公司设立的各项工作（包括但不限于委派分公司的负责人、办理分公司设立登记等）。

　　特此公告。

　　湖南新五丰股份有限公司董事会

　　2020年4月14日