湖南新五丰股份有限公司第五届董事会第三次会议暨2019年董事会年度会议决议公告

　　证券代码：600975           证券简称：新五丰           公告编号：2020-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议暨2019年董事会年度会议于2020年4月10日上午8：30在长沙市五一西路2号第一大道19楼湖南新五丰股份有限公司会议室召开。本次董事会以现场方式召开，会议通知于2020年3月31日通过专人和传真方式送达至各位董事。公司应参加表决董事9名，实际到会董事8名，李林独立董事因工作原因无法到会，授权黄珺独立董事代为表决。公司监事及高管列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。何军董事长主持了本次会议。经统计各位董事书面表决票，本次会议审议表决结果如下：

　　1、关于审议公司2019年度财务决算报告的预案

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。

　　此预案尚须股东大会审议通过。

　　2、关于审议《公司总经理2019年度工作报告》的议案

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

　　3、关于审议《公司董事会2019年度工作报告》的预案

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。（内容详见公司2019年度报告第四节）

　　此预案尚须股东大会审议通过。

　　4、关于审议《公司独立董事2019年度述职报告》的预案

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　此预案尚须股东大会审议通过。

　　5、关于审议《公司2019年度报告（正文及摘要）》的预案

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　此预案尚须股东大会审议通过。

　　6、关于公司2019年度利润分配的预案

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。（内容详见上海证券交易所网站上www.sse.com.cn《湖南新五丰股份有限公司2019年度利润分配方案公告》，公告编号：2020-020）

　　公司独立董事发表了赞同的独立意见。

　　此预案尚须股东大会审议通过。

　　7、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的预案

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。（内容详见上海证券交易所网站上www.sse.com.cn《湖南新五丰股份有限公司关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务、内控审计机构的公告》，公告编号：2020-021）

　　公司独立董事发表了事前认可意见及赞同的独立意见。

　　此预案尚须股东大会审议通过。

　　8、关于审议《公司2019年内部控制自我评价报告》的议案

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　9、关于审议《公司2019年内部控制审计报告》的议案

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　10、关于日常关联交易的预案

　　关联董事何军、朱永胜、刘艳书、熊鹰、胡静、龙林均回避了表决。

　　以同意票3票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于日常关联交易的公告》，公告编号：2020-022）

　　公司独立董事发表了事前认可意见及赞同的独立意见。

　　此预案尚须股东大会审议通过。

　　11、关于审议公司会计政策变更的议案

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于会计政策变更的公告》，公告编号：2020-023）

　　公司独立董事发表了赞同的独立意见。

　　12、关于审议修改公司章程的预案

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于公司修改章程的公告》，公告编号：2020-24）

　　此预案尚须股东大会审议通过。

　　13、关于聘任公司副总经理的议案

　　（1）聘任朱永胜先生为公司副总经理（简历附后），任期同第五届董事会任期。

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案；

　　（2）聘任周森林先生为公司副总经理（简历附后），任期同第五届董事会任期。

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案；

　　（3）聘任李剑锋先生为公司副总经理（简历附后），任期同第五届董事会任期。

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案；

　　（4）聘任周庆华先生为公司副总经理（简历附后），任期同第五届董事会任期。

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案；

　　（5）聘任毛鸥先生为公司副总经理（简历附后），任期同第五届董事会任期。

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

　　公司独立董事发表了赞同的独立意见。

　　14、关于聘任公司财务总监的议案

　　根据有关法律、法规的规定，公司聘任肖立新先生任公司财务总监（简历附后）。任期同第五届董事会任期。

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

　　公司独立董事发表了赞同的独立意见。

　　15、关于聘任公司董事会秘书的议案

　　根据有关法律，法规的规定，公司聘任罗雁飞女士任公司董事会秘书（简历附后），任期同第五届董事会任期。

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

　　公司独立董事发表了赞同的独立意见。

　　公司独立董事对上述第13、14、15项议案发表独立意见如下：公司第五届董事会聘任朱永胜先生、周森林先生、李剑锋先生、周庆华先生、毛鸥先生为公司副总经理，聘任肖立新先生为公司财务总监，聘任罗雁飞女士为公司董事会秘书的程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定；同时，经审阅上述人员的履历，我们认为上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，因此我们表示同意。

　　16、关于聘任公司证券事务代表的议案

　　根据有关法律，法规的规定，为更好地办理公司的股权管理与信息披露事务，做好公司股东服务工作，公司聘任解李貌先生为公司证券事务代表（简历附后），任期同第五届董事会任期。

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

　　17、关于公司内部组织机构调整的议案

　　根据公司战略发展规划及经营管理需要，明确各部门职责与分工，提高企业运行效率，对公司本部组织机构进行调整，具体调整情况如下：

　　将公司本部原有13个职能与管理部门（总经理办公室、企业发展部、安全生产监督管理部、财务部、人力资源部、审计部、董事会办公室、党群工作办公室、纪检监察室、战略投资部、工程物流部、采贸部、贸易部）整合优化为7个职能部门、2个中心。调整后公司本部部门设置如下：

　　办公室、财务信息部、组织人事部、审计部、董事会办公室、党群工作部、纪检监察室、投资发展中心、运营中心。

　　（1）调整后的公司本部组织机构图：

　　（2）调整后公司本部各职能与管理部门的主要职能：

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

　　18、关于设立湖南新五丰股份有限公司耒阳分公司的议案

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于公司设立分公司的公告》，公告编号：2020-25）

　　19、关于召开2019年年度股东大会的议案

　　以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》，公告编号：2020-26）

　　特此公告。

　　湖南新五丰股份有限公司董事会

　　2020年4月14日

　　公司副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表简历附后：

　　朱永胜先生简历

　　1969年5月生，在职研究生，工商管理硕士，高级工程师。现任公司董事、副总经理、公司党总支群工委员兼三支部书记，湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司董事长、总经理，广东新五丰牧业发展有限公司执行董事，湖南新永联物流有限公司董事，湖南通莱食品供应链管理有限公司董事。曾历任株洲南方雅马哈摩托车有限公司人事劳资课副课长、课长，湖南新五丰股份有限公司人力资源部经理，长沙中联重工科技发展股份有限公司人力资源部经理、持续改进研究室项目管理研究员，湖南新五丰股份有限公司总经理，湖南优鲜食品有限公司执行董事兼总经理，湖南润丰投资有限公司执行董事兼经理，深圳晨丰食品有限公司执行董事，湘潭健丰食品有限公司执行董事，湖南新五丰股份有限公司常务副总经理等职。

　　周森林先生简历

　　1972年12月生，农业推广硕士学位。现任公司副总经理，公司母猪事业部总经理，公司畜牧生态园经理，衡阳怡农生态农牧发展有限公司董事长，衡阳新五丰畜牧发展有限公司董事长。曾任湖南省粮油食品进出口集团有限公司畜禽部业务员、助理经理，湖南新五丰股份有限公司博罗分公司副经理，永安分公司经理，耒阳畜牧园项目部经理，湘潭分公司经理，公司养殖发展部经理、公司第四届监事会主席、职工监事，衡阳新五丰畜牧发展有限公司总经理等职。

　　李剑锋先生简历

　　1972年2月生，本科学历。现任公司副总经理，湖南原生生物科技股份有限公司董事，长沙科丰龙生物科技有限公司董事长。曾历任湖南外贸湘丰实业公司猪场场长、部门副经理、经理、总办主任、总经理助理、副总经理，湖南优鲜食品有限公司总经理助理，公司运营管理部副经理、生产管理副总监兼运营管理部经理、公司总经理助理,湖南优鲜食品有限公司执行董事、总经理，公司工程部经理、扎赉特旗天和粮食有限公司董事长等职。

　　周庆华先生简历

　　1974年8月生，大学学历、兽医硕士。现任公司副总经理、生产技术中心总监，国家生猪产业技术体系湘潭试验站站长。曾任公司永安分公司兽医、配怀主管、生技部主任、副经理、经理，公司技术部执行兽医，生产管理及技术开发部经理等职。

　　毛鸥先生简历

　　1976年10月生，理学硕士。现任公司副总经理。曾任北京庄胜崇光商业管理咨询有限公司主管、经理，湖南省劳动人事学校副科级干部，湖南省岳阳县麻塘镇副镇长，湖南省岳阳县新开镇党委副书记、镇长，湖南省岳阳县云山乡党委书记，湖南省岳阳县步仙镇党委书记，公司总经理助理等职。

　　肖立新先生简历

　　1967年1月生，硕士学位，高级会计师。现任公司财务总监，湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司董事，扎赉特旗天和粮食有限公司董事，衡阳怡农生态农牧发展有限公司董事。曾任湖南国光建筑陶瓷有限公司财务部经理，湖南醴陵火炬电瓷电器有限公司财务总监，湖南国光瓷业股份有限公司财务总监助理、瓷业事业部财务总监，公司财务部经理等职。

　　罗雁飞女士简历

　　1977年5月生，研究生学历，工商管理硕士。现任公司董事会秘书、工会主席，长沙新翔股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。曾任湖南省粮油食品进出口集团有限公司资产经营部上市筹备员，湖南新五丰股份有限公司证券投资部IPO上市筹备主管、证券事务主任、证券事务代表、董事会办公室负责人，湖南优鲜食品有限公司副总经理，公司党总支副书记等职。2003年9月参加上海证券交易所举办的第二十三期董事会秘书资格培训，获得董事会秘书培训合格证书。

　　解李貌先生简历

　　1979年9月生，本科学历，公共管理硕士。现任公司证券事务代表、董事会办公室副主任。曾就职于原长沙力元新材料股份有限公司上市办、董事会办公室，2006年12月加入新五丰，先后在证券投资部、董事会办公室工作。2009年12月参加上海证券交易所举办的第三十六期董事会秘书资格培训，获得董事会秘书培训合格证书。