厦门松霖科技股份有限公司 关于修订《公司募集资金使用管理制度》的公告

　　证券代码：603992证券简称：松霖科技         公告编号：2020-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、审议及表决情况

　　本制度经公司2020年4月10日第一届董事会第二十次会议审议通过，尚需提请2019年度股东大会审议。

　　独立董事认为：鉴于公司经营发展需要，提高经营管理层工作、募集资金使用效率，公司拟根据《上海证券交易所上市公司募集资金使用管理办法（2013年修订）》对《公司募集资金使用管理制度》实施的修订符合公司和全体股东的利益。本次募集资金使用管理制度变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次募集资金使用管理制度变更没有损害公司及全体股东特别是广大中小股东的合法权益。因此，我们同意公司本次募集资金使用管理制度变更，并同意公司董事会将该议案提交股东大会审议。

　　二、制度修订内容

　　鉴于公司经营发展需要，提高经营管理层工作、募集资金使用效率，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订<公司募集资金使用管理制度>的议案》，根据《上海证券交易所上市公司募集资金使用管理办法（2013年修订）》对《公司募集资金使用管理制度》实施修订。

　　《公司募集资金使用管理制度》具体拟修订情况如下表：

　　除上述修订内容外，《公司募集资金使用管理制度》中其他条款保持不变，并重新编号。

　　修订后的《公司募集资金使用管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　厦门松霖科技股份有限公司董事会

　　2020年4月14日