湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：002783        证券简称：凯龙股份        公告编号：2020-032

　　债券代码：128052        债券简称：凯龙转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议于2020年4月9日以电话、电子邮件和专人送达方式发出会议通知，并于2020年4月13日以书面审议和通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》

　　《关于向控股子公司提供委托贷款的公告》详见2020年4月14日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于继续延长对外提供财务资助期限暨关联交易事项的议案》

　　因高融凯基金未能按期足额实现6亿元的募集总额，导致其对天宝化工的增资款未到位，并使天宝化工无法在2020年4月30日前偿还即将到期的7,000万元借款。鉴于公司在该次财务资助中收取的资金占用利息高于银行同期贷款利率水平，能够为公司带来主营业务之外的额外收入，符合全体股东的利益；同时，天宝化工股东、董事长蔡长存先生同意以其持有的天宝化工3,500万股股份作为质押物为本次财务资助事项进行质押担保。因此，公司本次延长提供财务资助期限的风险整体可控。公司董事会同意继续延长对外提供财务资助期限暨关联交易事项，并同意公司与天宝化工签署《借款协议之补充协议（二）》。

　　公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见2020年4月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于继续延长对外提供财务资助期限暨关联交易事项的公告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

　　按照有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会决定于2020年4月29日下午2:30在公司办公楼一楼会议室召开2020年第三次临时股东大会。

　　具体内容详见2020年4月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　《公司第七届董事会第二十八次会议决议》

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

　　2020年4月13日