株洲旗滨集团股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：601636       证券简称：旗滨集团       公告编号：2020-054

　　株洲旗滨集团股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年4月4日以邮件、电话等方式向全体监事发出第四届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2020年4月14日（星期二）下午14:00以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事三名，实际到会监事三名。会议由监事会主席郑钢先生主持，董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体出席会议的监事审议和表决, 会议通过了以下决议：

　　(一)审议并通过了《关于< 2020年第一季度报告全文及正文>的议案》；

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。

　　公司监事会全体成员依照法律法规、公司《章程》及相关内部控制制度的规定,对本公司2020第一季度报告的编制过程、审议程序进行了全面、认真的审核，监事会认为：

　　公司2020第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及相关内部控制制度的各项规定。公司2020第一季度报告的内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。公司监事会未发现参与公司第一季度报告编制、审议、信息披露的公司有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为。公司编制的2020年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的经营状况、经营成果和财务状况,没有出现因此损害公司股东利益的情形。

　　监事会同意本议案。

　　(二)审议并通过了《关于向全资子公司增资的议案》；

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。

　　监事会同意本次公司向全资子公司马来节能增资事宜，认为：

　　本次公司对南方节能玻璃（马来西亚）有限公司的增资，有利于优化南方节能玻璃（马来西亚）有限公司的资产负债结构和降低财务成本，提升其融资能力和盈利水平，促使其早日达产达效，符合公司整体发展战略；本次集团内对全资子公司的增资不会对公司合并报表净资产、利润和整体权益产生影响。公司董事会对本次南方节能玻璃（马来西亚）有限公司的增资事项的表决程序合法。

　　特此公告。

　　株洲旗滨集团股份有限公司

　　二〇二〇年四月十五日