开普云信息科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

　　证券代码：688228          证券简称：开普云          公告编号：2020-003

　　开普云信息科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　开普云信息科技股份有限公司（以下简称“开普云”或“公司”）第二届监事会第五次会议于2020年4月13日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2020年4月8日通过书面方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席王静女士主持，本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票方式审议通过以下议案:

　　（一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　经审议，监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议案》

　　经审议，监事会认为：本次公司使用部分募集资金向子公司北京开普提供无息借款是基于募投项目建设需要，有利于推进募投项目的顺利实施，符合募集资金的使用计划及相关法律法规的要求。募集资金的使用方式与用途符合公司主营业务发展方向，有助于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。同意公司使用部分募集资金向子公司北京开普提供总额不超过203,681,049.26元无息借款专项用于实施北京开普的“大数据服务平台升级建设项目”。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　开普云信息科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月15日